La aduana de Hong Kong detiene a dos sospechosos en una trama de lavado de criptomonedas de 380 millones de dólares

  • Las autoridades de Hong Kong han detenido a dos personas sospechosas de lavado de dinero a través de una bolsa de criptomonedas y de varias cuentas bancarias.
  • Los reguladores siguen persiguiendo a estos delincuentes, y los analistas del mercado sugieren normas aún más estrictas en 2022.

Las autoridades aduaneras de Hong Kong han detenido a dos personas sospechosas de haber lavado más de 380 millones de dólares a través de cuentas bancarias personales y de una plataforma de comercio de criptomonedas. Se trata de una mujer de 28 años y su hermano de 21. Las autoridades los detuvieron en el distrito residencial de Yau Tong a raíz de un informe anónimo de inteligencia.

La citada trama de lavado de dinero tuvo lugar entre mayo y noviembre de 2020, cuando los sospechosos abrieron varias cuentas en diferentes bancos de Hong Kong. Una de ellas era una cuenta bancaria en línea. Los dos abrieron también una cuenta en una plataforma de intercambio de criptomonedas no identificada. A partir de entonces, movieron fondos a través de depósitos en efectivo, transferencias bancarias y transacciones de cripto. Las autoridades dicen que fueron arrestados por «tratar con bienes que se sabe o se cree razonablemente que representan el producto de un delito procesable.»

Por el momento, los sospechosos han sido puestos en libertad bajo fianza, pero las investigaciones siguen en marcha y es probable que se produzcan nuevas detenciones. Según las leyes de Hong Kong, si los dos son declarados culpables, pueden ser condenados a 14 años de prisión cada uno. También se puede imponer una multa adicional de 5 millones de dólares.

Cripto y crimen

Con el aumento de la adopción de las criptomonedas, algunos actores han aprovechado la falta de regulación del sector para llevar a cabo actividades delictivas. Entre ellas se encuentran el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la financiación del terrorismo. Estas son las razones por las que algunos reguladores, como los de EE.UU. y la India, buscan restricciones más estrictas para las criptomonedas y las empresas relacionadas.

En octubre de 2020, dos comerciantes de Bitcoin de Hong Kong fueron condenados a 2 y 2,5 años de prisión por lavado de dinero. Las autoridades también les confiscaron activos de Bitcoin por valor de unos 2 millones de euros, que se cree que son el dinero en efectivo blanqueado. En junio, más de 1.000 personas en China fueron sospechosas de realizar actividades fraudulentas a través de una red de telecomunicaciones. Las autoridades chinas las detuvieron por ello y por acusaciones de lavado de dinero con criptoactivos. Las actividades ilegales también han llegado a través de esquemas de pump and dump.

Las autoridades siguen persiguiendo a estos delincuentes y a otros. Por ejemplo, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA) habló en septiembre de sus planes para aplicar las directivas contra el lavado de dinero (AML) a los proveedores de criptomonedas.

La bolsa Binance ha sido acusada en repetidas ocasiones de ser uno de los proveedores de criptomonedas que facilitan la delincuencia. Sin embargo, últimamente la empresa se ha esforzado por dar la vuelta a esta historia. Desde la obtención de una licencia para operar en el Reino Unido y la contratación de funcionarios con experiencia en AML hasta la asociación con los reguladores. Diferentes analistas coinciden en que hay más por ver en cuanto a la regulación en 2022, advirtiendo a los incumplidores de próximas limitaciones y posibles ceses.

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