El regulador australiano ASIC a la caza de esquemas de pump and dump de criptomonedas

  • El organismo de control financiero australiano, ASIC, ha dado cuenta de los esquemas de «pump and dump» y de cómo los ha desmantelado.
  • Aunque las criptomonedas no están reguladas en su mayor parte, estas actividades siguen siendo ilegales debido al riesgo financiero que suponen para los inversores, señaló uno de los portavoces del organismo regulador.

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) puso en marcha en octubre una investigación sobre los esquemas de «pump and dump». Se centró en canales sociales como Twitter, Telegram y HotCopper, un foro de chat de bolsa australiano.

Normalmente, las tramas de pump and dump se orquestan en grupos de redes sociales, como los de Telegram, donde los participantes se benefician de la codificación y el anonimato. Consisten en coordinar a un grupo de personas para que compren grandes cantidades de un token poco negociado para inflar su precio. La mayoría de los comerciantes que no estaban en el esquema tienden a seguir la tendencia y comprar debido al FOMO. En un momento determinado, el grupo coordinado se retira, dejando a los demás inversores empapados de pérdidas.

La ASIC ha conseguido desmantelar varios de estos grupos de Telegram y ha contado con el asesoramiento de Talis Putnins, académico de las finanzas e investigador de criptomonedas. Su investigación muestra que los grupos de pump and dump operan de forma cíclica, lo que tiende a «correlacionarse con el sentimiento general del mercado y los precios». En este sentido, tales grupos operaron vigorosamente en 2018 y se ha visto que hacen lo mismo este año.

Persecución de las conspiraciones de pump and dump

En 2018, Putnins documentó más de 355 casos de pump and dump relacionados con las criptomonedas. Según su presentación, estos grupos tienen una «intención transparente de bombear» sin ningún «intento genuino de encender el impulso.» Están «completamente a la vista de todos», añade.

Uno de estos esquemas fue orquestado por el grupo de Telegram «Crypto Binance Trading|Signals & Pumps». Un anuncio del 13 de septiembre en el grupo dice:

Con nuestros volúmenes de 40 a 80 millones de dólares de media por pump y picos que alcanzan hasta el 450%, estamos preparados para anunciar nuestro próximo gran pump.

Nuestro principal objetivo para este pump será asegurarnos de que cada miembro de nuestro grupo obtenga un beneficio masivo. También intentaremos alcanzar un volumen de más de 100 millones de $ en los primeros minutos con una ganancia muy alta.

El mismo investigador fue coautor de una investigación similar el año pasado, titulada «¿Un nuevo lobo en la ciudad? Pump-and-Dump Manipulación en el Mercado de Criptomonedas». El informe concluía que las conspiraciones de pump and dump han creado «distorsiones extremas de precios del 65 por ciento de media, volúmenes de negociación anormales de millones de dólares y grandes transferencias de riqueza entre los participantes.»

El grupo mencionado entró en acción el 19 de septiembre, y el token Frax Share (FXS) registró un volumen de 65 millones de dólares y ganó un enorme 90 por ciento en sólo un minuto.

Notas complementarias

Putnins señala que estos grupos albergan la «percepción compartida de que las criptomonedas no están reguladas, por lo que los pumps son legales».

En octubre, la ASIC publicó una advertencia sobre otro grupo de «pump and dump» de 300 miembros, ASX Pump Organization. Señalaba que la actividad era ilegal y que los miembros del grupo estaban siendo vigilados. Además, los participantes corrían el riesgo de tener antecedentes penales, una multa de más de un millón de dólares y penas de prisión.

En aquel momento, un portavoz de la ASIC señaló que, aunque las criptomonedas no estaban reguladas en gran medida, este tipo de acuerdos siguen siendo ilegales, ya que «pueden provocar pérdidas a los inversores y crear una volatilidad innecesaria en los precios.»

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