Los criptoinversores pierden más de 70M$ en la estafa de las webs de citas, y Binance vuelve a estar implicada

  • Las víctimas fueron convencidas de cambiar sus criptomonedas por OEN en bolsas ahora inactivas 
  • Todas las víctimas fueron abordadas en sitios de citas o de mensajería por «mujeres atractivas»

Más de 200 traders de criptomonedas de unos 20 países han perdido unos 70 millones de dólares en estafas relacionadas con la criptomoneda OEN. La estafa, según The Standard, fue llevada a cabo por estafadores que se hacían pasar por atractivas mujeres chinas. Se acercaban a sus marcas en sitios de citas y las convencían de invertir en cripto a través de mensajes de texto y de voz en WhatsApp. Después de comprar la criptomoneda, los compradores eran dirigidas a bolsas de criptomonedas en las que podían intercambiar la criptomoneda elegida por OEN. Las víctimas mencionaron los intercambios Bitfex.pro y Bitfex.vip, que actualmente no funcionan y se sospecha que están vinculados a servidores de Hong Kong.

Las víctimas revelan que cuando intentaron retirar sus ganancias, se les indicó que compraran aún más cripto. No hace falta decir que algunos fueron ordeñados hasta la saciedad, y uno de ellos perdió hasta 100.900 dólares. Después de esto, las «mujeres» cortaron los lazos.

El reto de rastrear las estafas transfronterizas

La policía de Hong Kong no puede confirmar que los sitios web estuvieran efectivamente alojados en servidores de Hong Kong, ni puede decir si el grupo que llevó a cabo la serie de fraudes tenía su sede en Hong Kong. A principios de este mes, indicaron que podrían tener que abandonar la investigación después de haberla llevado a cabo durante un mes.

«Lamento informarles de que el caso no tiene relación con Hong Kong porque la ubicación de la IP de los sitios web puede cambiar cada vez», dijo la policía.

Este es un ejemplo más de lo difícil que se está volviendo para las fuerzas del orden rastrear a los autores de la ciberdelincuencia. Un informe de junio de Investopedia muestra que sólo las estafas relacionadas con las criptomonedas suponen una pérdida de unos 9 millones de dólares cada día.

En febrero, unas 15 víctimas de la estafa denunciaron su calvario a la policía de Hong Kong. La policía inició una investigación en junio, pero no ha podido encontrar ninguna pista tangible.

Testimonios de víctimas de la estafa

Una de las víctimas, un ingeniero alemán identificado como Christian, creó en enero un grupo de Telegram para que otras víctimas de la estafa compartieran sus experiencias.

Respecto a cómo se vio envuelto en ella, revela que en diciembre, «una mujer china llamada Li» se puso en contacto con él a través de la aplicación de mensajería Ablo. Durante los dos meses siguientes, «Li» le envió mensajes a diario para hablar de la cantidad de dinero que estaba ganando con OEN. Christain cambió Bitcoin por OEN en el intercambio Bitfex.vip y notó que sus ganancias se habían duplicado, por lo que siguió invirtiendo. Sin embargo, cuando intentó retirar su dinero, no pudo. Perdió unos 25.000 dólares.

Otras víctimas pasaron por un ciclo similar de ser abordadas por una mujer atractiva, comprar cripto y cambiarlo por OEN antes de darse cuenta de que no podían retirar sus ganancias. Otros son un banquero con sede en Suiza llamado Raj que perdió unos 24.500 francos (26.500 dólares) con «una mujer llamada Bella» que conoció en Tinder en octubre de 2020 y Vincent, un ingeniero naval del Reino Unido que perdió unas 2.500 libras (3.400 dólares) con «Chen» de Tinder.

La mayoría de las víctimas han revelado que gran parte de las criptomonedas con las que comerciaron con OEN acabaron en monederos electrónicos de Binance.

«Había criptomonedas por valor de al menos 70 millones de dólares en los monederos electrónicos después de que rastreáramos las transferencias de las monedas, pero Binance no hizo nada para intervenir», dijo Vincent.

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Tukiya is an IT Student with a newly found interest in blockchain technology and its potential applications in everyday life.

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