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- El juez federal Pitman ha confirmado las sanciones impuestas a Tornado Cash.
- Las sanciones se produjeron como resultado de su papel en el blanqueo de más de 7.000 millones de dólares en criptomonedas.
Un Tribunal Federal ha tomado partido con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre su autoridad y decisión de sancionar al popular mezclador de criptomonedas Tornado Cash por blanqueo de dinero. Precisamente, el juez de distrito estadounidense Robert Pitman afirmó que el tribunal apoya al gobierno en sus reclamaciones y rechazó la batalla legal presentada por seis usuarios de Tornado Cash, entre los que se encontraban empleados de Coinbase.
Estos usuarios fueron identificados como Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale y Nate Welch. Presentaron una demanda contra el gobierno el 8 de septiembre de 2022 tras la acción de ejecución sobre Tornado Cash y solicitaron un juicio sumario. Como parte de su argumentación, alegaron que el Departamento del Tesoro fue demasiado lejos con su decisión de suspender las transacciones financieras en la plataforma.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro descubrió que los ciberdelincuentes, incluidos hackers norcoreanos, han utilizado la plataforma de mezclas de criptomonedas para blanquear más de 7.000 millones de dólares en criptomonedas. Supuestamente, estos fondos blanqueados se utilizaron para financiar organizaciones terroristas extranjeras.
La acción de los usuarios de la plataforma de mezcla de criptomonedas se percibió como una amenaza para Estados Unidos y la comunidad mundial. También se consideró una amenaza para el sistema financiero internacional. Por ello, Tornado Cash fue añadido a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.
Según estos usuarios, la actuación del gobierno era ilegal y violaba la Primera Enmienda. Para ampliar su argumento, alegaron que se les impidió realizar un discurso socialmente valioso que habría hecho que Tornado Cash contribuyera a importantes causas políticas y sociales.
Tornado Cash: La OFAC no ha violado la Primera Enmienda
El juez Pitman enfatizó fuertemente que la OFAC está bien dentro de su jurisdicción para imponer sanciones al cripto mezclador incumplidor. Los contratos inteligentes desplegados por Tornado Cash fueron clasificados como «propiedad» que está sujeta a sanciones en virtud de las amplias definiciones regulatorias de la OFAC.
Además, Tornado Cash opera como una «asociación» que puede enfrentar sanciones como una entidad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El juez Pitman también explicó que la moción presentada por los seis usuarios de Tornado Cash no ha demostrado que la acción del gobierno «implique la Primera Enmienda», tal como insinuaron en su demanda.
En su opinión, habrían tenido un caso si hubieran dicho que su imposibilidad de acceder a Ethereum (ETH) bloqueado en el pool de contratos inteligentes del mezclador violaba la Quinta Enmienda. Esto ya no es posible porque el gobierno ya ha planteado la cuestión de la renuncia en su sección transversal y la solicitud ha sido concedida.
Cabe destacar que la Quinta Enmienda ofrece protección contra la toma de propiedad por parte del gobierno sin compensación.
Coinbase ha sido un partidario de la demanda contra el gobierno desde su inicio. Paul Grewal, director jurídico de la bolsa, confirmó que creen que la impugnación de la acción de la OFAC es correcta y, por lo tanto, las cuestiones requieren la revisión posterior de la apelación del Quinto Circuito.
