Tornado Cash sancionado por EE.UU. por facilitar el lavado de dinero

  • Los investigadores de TRM Labs también han afirmado que los norcoreanos se han aprovechado de la escasa implementación de controles de la plataforma para mover 1.000 millones de dólares de fondos robados.
  • El grupo norcoreano Lazarus, que ha sido noticia por varios ataques de gran repercusión, utilizó la bolsa para lavar unos 455 millones de dólares.

El mixer de monedas virtuales, Tornado Cash, ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser utilizado por norcoreanos para el lavado de dinero. Según el comunicado de prensa, los ciberdelincuentes han utilizado la plataforma para lavar más de 7.000 millones de dólares en criptomonedas. El grupo norcoreano Lazarus, que ha estado en los titulares por varios ataques de alto perfil, utilizó el intercambio para lavar alrededor de 455 millones de dólares. Este dinero se utilizó para financiar el reciente ataque a Harmony Bridge.

Según Elliptic, una plataforma de análisis de blockchain, se estima que 1.500 millones de dólares generados por actividades delictivas han sido desembarcados a través de Tornado Cash. El Departamento del Tesoro también declaró que durante el atraco de Nomad, los hackers utilizaron la plataforma para lavar 7,8 millones de dólares en criptomonedas. El grupo Lazarus robó 625 millones de dólares de Ronin Network, una sidechain online.

Brian Nelson, Subsecretario de Inteligencia Financiera, declaró que la plataforma no ha implementado un control eficaz, lo que ha hecho posible que los hackers la utilicen para el lavado de dinero. También mencionó que algunos de estos delitos se realizaron contra víctimas estadounidenses.

Tornado Cash y otros mezcladores utilizados en gran medida por los hackers norcoreanos

La agencia señaló:

A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fracasado repetidamente en la imposición de controles efectivos diseñados para impedir que lave fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para hacer frente a sus riesgos. El Tesoro de los Estados Unidos continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los criminales y aquellos que los ayudan.

Los investigadores de TRM Labs también han afirmado que los norcoreanos han aprovechado la escasa implementación de controles de la plataforma para mover 1.000 millones de dólares de fondos robados.

El gobierno de Estados Unidos ha renovado a lo largo de los años su compromiso de luchar contra el lavado de dinero en las plataformas de redes sociales. La sanción contra Tornado Cash es un reflejo de su esfuerzo contra este acto.

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Se cree que los mezcladores de activos digitales son una herramienta utilizada por los delincuentes para ocultar los rastros de los fondos robados. Los ciberdelincuentes con base en Corea del Norte lo utilizaron para atacar el hack de Axie Infinity.

Según Ari Redbord, experto en asuntos gubernamentales y jurídicos de TRM Labs, las sanciones podrían desempeñar un gran papel a la hora de determinar si el uso de mezcladores es «aceptable para el lavado de fondos ilícitos».

Redbord mencionó que Corea del Norte es un país con poco dinero. Debido a su falta de ingresos por exportaciones, tiene un alto riesgo de sufrir una crisis financiera. Por esta razón, recurren a actividades de piratería informática para financiar sus actividades.

Desde hace aproximadamente un año, hemos pasado de un mundo posterior al 11 de septiembre a un nuevo campo de batalla digital. Los actores de los estados-nación saben que deben ir tras los negocios de criptomonedas para financiar la proliferación de armas reales. No se trata sólo de algunos hackers que tratan de financiar un estilo de vida.

 

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John es un escritor e investigador de criptomonedas y blockchain con años de experiencia. Tiene un gran interés por las nuevas empresas emergentes, tokens, y las fuerzas invisibles de la oferta y demanda. Tiene una licenciatura en GeografÍa y EconomÍa.

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