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- La Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de los Estados Unidos (CFTC) ha presentado cargos contra el CEO de BitMEX Arthur Hayes y otros ejecutivos de la bolsa.
- El precio de Bitcoin ha caído posteriormente de 10.920 dólares a 10.430 dólares.
Hace unas horas, la CFTC anunció que presentaría cargos contra cinco subsidiarias y tres ejecutivos de BitMEX, la bolsa de Bitcoin. Según la CFTC, los jugadores operan una plataforma de comercio no registrada y violan varias directrices. Por ejemplo, BitMEX no implementó adecuadamente todos los requisitos de antilavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).
Los acusados incluyen al CEO Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, quienes operan BitMEX en una sofisticada red de 5 compañías. Las entidades acusadas son HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).
El Presidente de la CFTC, Heath P. Tarbert, explicó que los Estados Unidos de América impulsarán la adaptación y el desarrollo de los activos digitales. Sin embargo, las actividades ilegales siempre deben ser perseguidas y castigadas:
Para que los Estados Unidos sean un líder mundial en este espacio, es imperativo que erradiquemos la actividad ilegal como la que se alega en este caso. Los productos financieros nuevos e innovadores sólo pueden prosperar si hay integridad en el mercado. No podemos permitir que los malos actores que infringen la ley obtengan una ventaja sobre las bolsas que hacen lo correcto cumpliendo nuestras reglas.
El abogado de Washington Stephen Palley dijo en Twitter que esta ola de acusaciones es sólo la «punta del iceberg» y que muchos más detalles podrían seguir. La CFTC investigó por primera vez las actividades ilegales de la bolsa con más detalle el verano pasado, pero BitMEX ha estado operando una plataforma de comercio ilegal desde 2014, según la institución.
La CFTC afirma además que BitMEX ha ejecutado miles de millones de dólares en transacciones de derivados digitales, ganando más de mil millones de dólares por las tasas de transacción en la plataforma. En total, la bolsa tiene una base de clientes de más de 85.000 personas. De acuerdo con Palley, el CEO Arthur Hayes podría enfrentar una severa penalización:
Vale la pena señalar que cada violación individual de la BSA conlleva una pena de hasta cinco años de prisión, y suena como si hubiera miles de presuntas violaciones aquí, así que no descartaría la prisión.
El precio de Bitcoin cae más de 500 dólares
Como resultado del descubrimiento de estas acusaciones, el precio de Bitcoin ha caído en más de 500 dólares en un corto período de tiempo, de 10.920 a 10.430 dólares en el momento de escribir este artículo. En las últimas 24 horas, Bitcoin ha registrado una caída de casi el 3,55%. La capitalización del mercado ha caído de 201.000 millones de dólares a 193.000 millones de dólares.
El prominente investigador de Bitcoin Vijay Boyapati dijo en Twitter que aunque estos cargos tendrán un impacto negativo a corto plazo en el precio de Bitcoin, BTC siempre se ha recuperado de tales eventos a largo plazo:
El mercado de Bitcoin siempre ha reaccionado negativamente a los principales problemas de cambio o a las confiscaciones gubernamentales. Históricamente esto siempre ha presentado una gran oportunidad de compra para Bitcoin. La acción del Departamento de Justicia contra BitMEX no será diferente.
