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- Los dos ciudadanos europeos acusados supuestamente participaron en la conferencia de blockchain y criptografía en la RPDC en 2019.
- Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos los ha acusado de trabajar junto con el desarrollador de Ethereum Vigil Griffith para ayudar a Corea del Norte a construir su infraestructura de blockchain.
Un tribunal de distrito de Estados Unidos ha acusado recientemente a dos ciudadanos europeos por ayudar supuestamente a Corea del Norte a evadir las sanciones de Estados Unidos utilizando activos digitales. El caso se remonta a la conferencia sobre blockchain y criptomonedas celebrada en Pyongyang, Corea del Norte, allá por 2019.
Tal y como informa además el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), los documentos judiciales alegan que un ciudadano español -Alejandro Cao De Benos- y un ciudadano del Reino Unido -Christopher Emms- conspiraron juntos para violar las sanciones de Estados Unidos a Corea del Norte.
Los dos ciudadanos europeos supuestamente trabajaron con el desarrollador de Ethereum Virgil Griffith para orientar a Corea del Norte sobre cómo utilizar la tecnología de blockchain y criptomonedas para evadir las sanciones de Estados Unidos y lavar dinero. Más tarde, los tres acusados siguieron prestando servicios de criptografía y blockchain a Corea del Norte. Además, también les ayudaron a construir su infraestructura y equipo de criptografía.
El desarrollador de Ethereum Virgil Griffith es bien conocido en la criptoesfera por su trabajo en la plataforma Ethereum durante los primeros años. Ya en noviembre de 2019, la Oficina Federal de Investigación (FBI) lo detuvo por su relación con la conferencia de blockchain de Corea del Norte.
El pasado septiembre de 2021, Griffith se declaró culpable de violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). A principios de este mes, el tribunal estadounidense anunció 63 meses de prisión para Griffith con una multa adicional de 100.000 dólares. Si bien aceptó el delito, Griffith aceptó que «fue una idea equivocada».
Ciudadanos europeos acusados de violar la IEEPA
Al igual que Griffith, el tribunal estadounidense ha acusado a los dos ciudadanos europeos por la violación de la IEEPA. Así, podrían recibir una pena máxima de 20 años según la ley. En otra declaración adjunta procedente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los reguladores han advertido a las personas que conspiran contra los Estados Unidos y ayudan a los países hostiles a eludir las sanciones. Bradley S. Benavides, el director adjunto de la División de Contrainteligencia del FBI dijo:
Aquellos que contemplen la posibilidad de eludir las sanciones de EE.UU. contra un gobierno extranjero deben saber que el FBI y sus socios investigarán agresivamente estos casos.
La Oficina del Tesoro de Estados Unidos para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció recientemente que se dirigirá a las entidades que trabajen en contra de las actuales sanciones de Estados Unidos contra Rusia. «Estados Unidos se ha comprometido a garantizar que ningún activo, por complejo que sea, se convierta en un mecanismo para que el régimen de Putin compense el impacto de las sanciones», señaló.
La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a BitRiver AG, un proveedor de servicios de minería de criptomonedas con sede en Rusia, y a sus filiales de facilitar la evasión de las sanciones. La semana pasada, la OFAC también sancionó a tres direcciones de Ethereum presuntamente vinculadas al robo de Corea del Norte. Esto se relaciona con el hackeo de 600 millones de dólares del juego NFT Ronin sidechain basado en Axie Infinity.
