Binance suspende una cuenta corporativa de un millón de dólares a petición del regulador

  • La bolsa de criptomonedas reveló su acción poco después de que el propietario de la cuenta afirmara que no sabía por qué no podía acceder a su cuenta.
  • Binance no reveló el nombre de la agencia de seguridad.

La popular bolsa de criptomonedas, Binance, ha confirmado que ha congelado la cuenta de un colaborador de la herramienta Tezos con un millón de dólares en criptomonedas. El colaborador de la herramienta Tezos denunció a Binance en las redes sociales alegando que desconocía el motivo de la congelación de su cuenta. El jueves, el intercambio líder publicó un hilo de Twitter confirmando una restricción en la cuenta de BakingBad (un auditor de recompensas de estacas de Tezos) debido a una solicitud de un organismo de control financiero.

En el hilo, Binance también negó la alegación de BakingBad sobre el motivo de la restricción de la cuenta. El contribuyente de Tezos afirmó que no podía acceder a su cuenta corporativa desde el 1 de julio de 2022, y Binance no dio ninguna razón para el cierre de la cuenta. BakingBad declaró que la cuenta contenía varios tokens como Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ether (ETH) y Polygon (MATIC).

Binance añadió que proporcionó al contribuyente de Tezos un contacto LE a través del sistema de chat de la plataforma los días 5, 12 y 22 de julio de 2022. Por lo tanto, BakingBad no puede negar no conocer las acciones de Binance. La bolsa dijo además que es lamentable que BakingBad intente engañar a la comunidad. Pero eso no cambiará nada del caso.

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Binance explicó que está obligado a cooperar con las solicitudes de los agentes de la ley como cualquier otro intercambio. La bolsa aconsejó a BakingBad que siguiera el proceso de impugnación de la incautación de la cuenta ante la agencia. Sin embargo, aclaró que Binance no tiene control sobre ese proceso, ya que es un derecho exclusivo de la agencia.

Binance no revela el nombre de la agencia

Dado que Binance y sus filiales tienen oficinas en varias naciones a nivel mundial, no está claro qué agencia de seguridad hizo la solicitud de Binance. Según la página de LinkedIn de BakingBad, la empresa tiene su sede en Estonia. Los reguladores financieros de Estonia empezaron a pedir a los proveedores de activos virtuales del país que cumplieran la nueva normativa contra el lavado de dinero en febrero de este año.

Es importante señalar que Binance ha estado cumpliendo con varias agencias de seguridad y reguladores que impusieron sanciones a empresas y personas relacionadas con Rusia después de que el país invadiera Ucrania. En febrero, un portavoz de Binance dijo que la bolsa no iba a congelar las cuentas de millones de sus usuarios sin ninguna razón.

El director general de la compañía, CZ, dijo que el intercambio y las instituciones financieras tradicionales deben adherirse a las sanciones de manera similar. Hace cuatro meses, Binance congeló las cuentas de los rusos dentro y fuera del país. Desde entonces, no han podido comerciar o depositar con sus cuentas de Binance ni utilizar las funciones de la plataforma, como los monederos de custodia, las apuestas o los depósitos ganados. Las acciones de Binance son comprensibles, dada su intención de dirigir un negocio global. Si el intercambio no cumple con las políticas regulatorias en cualquier región, será casi imposible expandirse tan intensamente como desea.

 

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