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- Binance se ha convertido en la primera bolsa que ha sido multada en Turquía por no cumplir las leyes contra el lavado de dinero del país.
- En el pasado, la bolsa ha sido señalada por su falta de prevención del lavado de dinero y por su laxitud en el control de las operaciones de identificación de los clientes en otros países, como el Reino Unido y Sudáfrica.
Otro regulador más ha tomado medidas contra la bolsa de criptomonedas Binance. Esta vez es en Turquía, pero las acusaciones son algo similares a las deficiencias identificadas por los reguladores del Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica y otros estados. Los reguladores turcos acusan a la bolsa de no cumplir todas las normas contra el blanqueo de capitales.
La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha impuesto una multa de 8 millones de liras (750.000 dólares) a BN Teknoloji, la unidad local de Binance. Se trata de la máxima sanción económica que el regulador puede imponer por un delito de este tipo.
Según Anadolu, una agencia de noticias estatal, la multa es la primera que la MASAK impone a una plataforma de criptomonedas desde que se le dio autoridad sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en el país de Oriente Medio.
La agencia no reveló más detalles sobre la naturaleza de la infracción. Cuando se contactó con la agencia para que hiciera comentarios, ésta se negó a comentar el asunto. Un portavoz de Binance dijo a su vez que la bolsa no revela sus comunicaciones con los reguladores, especialmente en un asunto en curso.
MASAK acusó a Binance de violar la Ley nº 5549 de Prevención del Blanqueo de Capitales. Esta ley exige a las empresas financieras de Turquía que identifiquen y verifiquen la información de identificación de todos los clientes de sus plataformas. También les exige que informen de cualquier actividad sospechosa de sus clientes en un plazo de 10 días.
Un historial de incumplimiento de la ley AML por parte de Binance
No es la primera vez que se acusa a Binance de no ser rigurosa con la aplicación de los requisitos contra el blanqueo de capitales. Estas acusaciones se remontan a 2018, cuando Zaif, un exchange japonés ahora conocido como Fisco, fue hackeado y perdió 60 millones de dólares. Zaif presentaría más tarde una demanda contra Binance alegando que facilitó el lavado de dinero de los fondos robados en 2018. Zaif afirmó que el muy ligero KYC de Binance permitió a los hackers cobrar fácilmente sus ganancias por valor de 9 millones de dólares.
Más recientemente, los bancos del Reino Unido han cortado los lazos con el intercambio por tener supuestamente requisitos muy ligeros de AML y KYC. El banco TSB, que tiene unos cinco millones de clientes, les prohibió enviar dinero a Binance alegando que los laxos requisitos AML y KYC de la bolsa permitieron a varios estafadores crear carteras digitales y luego utilizarlas para estafar a clientes desprevenidos.
Todavía en 2021, un banco sudafricano comenzó a bloquear a sus clientes la compra de monedas digitales en Binance. Según informes locales, el banco prohibió Binance por la misma razón: la falta de cumplimiento de las regulaciones AML y KYC en Sudáfrica.
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