Binance incumple la ley de pagos: Singapur es el último en tomar medidas contra el intercambio

  • Binance ha infringido la legislación sobre pagos en Singapur y debe cesar todos sus servicios inmediatamente, según ha declarado el banco central del país.
  • La prohibición afecta a Binance.com, la empresa global, mientras que Binance.sg, la filial local, no se ve afectada y pretende distanciarse de su empresa matriz.

Otro día, otro regulador que toma medidas contra Binance. El último ha sido el banco central de Singapur, que ha afirmado que la bolsa ha infringido las leyes de pagos al ofrecer servicios a los locales. También ha incluido a la bolsa en una lista de alerta en la que figuran empresas que se presentan como si estuvieran autorizadas a operar en Singapur, pero que en realidad no lo están.

La Autoridad Monetaria de Singapur declaró que ha estado revisando las operaciones de Binance’com y cree que la bolsa «puede estar infringiendo la Ley de Servicios de Pago por llevar a cabo el negocio de proporcionar servicios de pago a, y solicitar dicho negocio de los residentes de Singapur sin una licencia apropiada».

Según los informes locales, la MAS también incluyó la bolsa en la lista de alerta para inversores, que actualmente cuenta con 699 empresas que no están autorizadas a ofrecer sus servicios en Singapur, pero que operan como si lo hicieran. Muchas de ellas están registradas en el extranjero pero ofrecen sus servicios a nivel local.

En respuesta a la acusación, la bolsa afirmó en un comunicado:

Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de cumplimiento. Nos mantenemos al corriente de los cambios en las políticas, normas y leyes de este nuevo espacio. Trabajaremos estrechamente con la MAS y otros reguladores mundiales para cumplir con las normas reglamentarias pertinentes.

La filial local de Binance se distancia

La bolsa suele tener filiales locales en muchas de las jurisdicciones en las que opera, y en Singapur no es diferente. Ofrece sus servicios a través de Binance Singapore (Binance.sg), una bolsa local operada por Binance Asia Services (BAS).

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Según el periódico local Straits Times, BAS ha solicitado una licencia al banco central, por lo que está exenta de tener una licencia en virtud de la Ley de Servicios de Pago, ya que su licencia está siendo revisada.

La unidad de Singapur generó unos ingresos de 480.840 dólares en el ejercicio que finalizó en marzo de 2020, según Bloomberg.

La filial local se apresuró a distanciarse de su empresa matriz, dirigida por Changpeng Zhao, que reside en Singapur. En su declaración, afirmó:

Binance Singapur (Binance.sg) es una entidad legal separada de Binance.com, con su propio equipo ejecutivo y de gestión local y no ofrece ningún producto o servicio a través del sitio web de Binance.com u otras entidades relacionadas, y viceversa.

Nizzam Ismail, fundador de Ethikom Consultancy, que se centra en las regulaciones y el cumplimiento de la normativa, comentó: «Es probable que la MAS adopte una visión holística de la solicitud y considere el hecho de que Binance (global) haya sido incluida en la lista de alerta para inversores. Binance (global) tendría que demostrar que ha subsanado cualquier deficiencia y que, en adelante, no solicitará operaciones a clientes residentes en Singapur».

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