Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Прокуроры в Германии пресекли деятельность трех наркоторговцев и конфисковали у них 113 миллионов долларов в цифровых валютах.
- Теперь они обратились в местный банк, чтобы отмыть их и вернуть в оборот безопасным способом, сохранив выручку в фиатной валюте.
Банку в Германии было поручено очистить грязные криптовалюты, но на этот раз он делает это для правительства. Криптовалютный тайник был конфискован у трех криминальных авторитетов, и власти хотели получить выручку в фиатной валюте, обратившись за помощью к банку.
Прошли те времена, когда преступники использовали биткойн для сокрытия доходов от незаконной деятельности. Правоохранительные органы с легкостью ловят тех, кто до сих пор этим занимается, используя инструменты анализа блокчейна от таких компаний, как Elliptic и Chainalysis.
В Германии власти арестовали трех наркоторговцев и вместе с ними изъяли их тайники с криптовалютой. По данным Bloomberg, криптовалюта стоила 100 миллионов евро, или 113 миллионов долларов. Однако возникла необычная проблема – они не могли продать криптовалюты, несмотря на то, что суды разрешили им это сделать. Это было связано с тем, что монеты уже были запятнаны, поскольку они были помечены как криминальные, и трейдеры не стали бы их покупать.
Чтобы решить эту проблему, прокуроры обратились к Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, местному финансовому учреждению, которое в основном предоставляет услуги маркет-мейкинга на Франкфуртской фондовой бирже. Банку понадобилась всего неделя, чтобы продать криптовалюты, а вырученные фиатные средства были добавлены в бюджет правительства области.
В своем заявлении банк сказал:
Поскольку криптовалюты связаны с преступностью, они считаются “зараженными монетами” и не могут торговаться на основных биржах.[Применяемый ею процесс] гарантирует, что торговые партнеры будут проинформированы о том, что валюты вернулись в законное владение и были объявлены “чистыми”, что позволит их продавать.
Дилемма, с которой столкнулись прокуроры, хотя и трудна для них, но является одной из тех, которые легче решить специалистам. В некоторых случаях власти сталкивались с проблемами при изъятии криптовалют, которые оказалось невозможно взломать. Один из таких случаев произошел во Франкфурте. Власти арестовали мужчину и посадили его в тюрьму на два года за совершенные им преступления. Суд также разрешил им конфисковать доходы от его преступлений, включая криптовалюты. Однако мужчина отказался выдать пароль от своего кошелька, в котором находилось более 60 миллионов долларов в BTC.
