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- Al parecer, un banco del Reino Unido ha prohibido las compras de criptomonedas a más de cinco millones de clientes, expresando su preocupación por que las plataformas de criptomonedas estén plagadas de estafadores.
- TSB Bank ha expresado además su preocupación específica con los intercambios de Binance y Kraken, y este último ha respondido acusando al banco de difundir información errónea.
Un banco del Reino Unido se dispone a prohibir a más de cinco millones de clientes el acceso a las criptomonedas. El banco TSB está preocupado por el brote de fraude relacionado con las criptomonedas, según fuentes con conocimiento del asunto. El banco citó específicamente a Kraken y Binance como dos intercambios que le preocupan por los «bajos estándares de seguridad» que permiten la proliferación de estafadores.
Un nuevo informe ha revelado las nuevas medidas drásticas, que si se aplican, afectarán a cerca de 5,4 millones de clientes. El informe del periódico británico The Times afirma que el banco bloqueará las compras de criptomonedas «porque cree que se está permitiendo a los estafadores crear monederos electrónicos y robar el dinero de la gente debido a los débiles controles de seguridad.»
Be extra vigilant when it comes to Crypto investment advisors. If you get a call, e-mail or text from one – bin it, it’s a scam. Never engage with contact out of the blue. Find out more: https://t.co/jfNPCdlkzJ #ThinkTwiceThinkFraud pic.twitter.com/A835A7qJy5
— TSB (@TSB) June 15, 2021
La TSB está especialmente preocupada por Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Binance está registrada en las Islas Caimán y no es ajena a las acusaciones de incumplir la ley. Ya en el Reino Unido, los reguladores están investigando a la bolsa por haber cotizado tokens de acciones de Coinbase y Tesla. Sin embargo, la investigación no ha servido para disuadir a Changpeng Zhao, ya que a finales de abril Binance incluyó tokens de Microsoft y Apple.
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849 denuncias de fraude en un mes en Binance
Según The Times, el banco TSB recibió la impactante cifra de 849 informes sobre fraudes en Binance en un período de un mes, entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Cuando TSB intentó ponerse en contacto con la bolsa para resolver los problemas, Binance se negó a cooperar.
Sin embargo, la bolsa ha negado las afirmaciones. Dice que nunca recibió ninguna comunicación del equipo de seguridad del banco. Un representante de la bolsa declaró:
Binance se toma muy en serio su responsabilidad de proteger a los usuarios de las estafas. Cuando tenemos conocimiento de estas reclamaciones, tomamos medidas inmediatamente y tenemos un excelente historial de colaboración con las fuerzas del orden.
La TSB tampoco perdona a Kraken, a pesar de que la bolsa se jacta de ser una de las más cumplidoras del mundo. Kraken tiene el mayor volumen de intercambio de criptomonedas del mundo y se identifica como la mayor bolsa de criptomonedas de la región. Su intención es salir a bolsa en los próximos 18 meses, según Jesse Powell, su CEO y cofundador.
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En su respuesta a las acusaciones de fraude, el jefe global de cumplimiento de la bolsa, Steven Christie, negó las acusaciones. Declaró:
Desmentimos categóricamente la afirmación de que Kraken no responde a las llamadas de asistencia sobre incidentes de fraude. Kraken respondió a más de 1.000 solicitudes diferentes de las fuerzas del orden sólo en 2020. Kraken opera en plena conformidad con los organismos de aplicación de la ley.
