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- El FBI declaró en un anuncio de servicio público del 25 de abril que las personas sólo deben utilizar los servicios de empresas de servicios monetarios de criptomoneda registradas y autorizadas.
- La Oficina señaló las recientes operaciones policiales dirigidas a las redes de criptomoneda que operan sin la debida autorización.
La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) ha emitido una alerta al público estadounidense para que no utilice servicios de transferencia de dinero en criptomoneda no registrados. Esta advertencia se produce en medio de las crecientes batallas legales en Estados Unidos entre los reguladores y las empresas de criptodivisas.
Breaking news: FBI issues warning to Americans, advising against non-KYC #Bitcoin and cryptocurrency money transmitting services. Stay informed, stay secure. 🚨💰 #FBIWarning pic.twitter.com/kPAIA87JtA
— Marcel Knobloch aka Collin Brown (@CollinBrownXRP) April 26, 2024
El FBI declaró en un anuncio de servicio público del 25 de abril que las personas sólo deben utilizar los servicios de empresas de servicios monetarios de criptomoneda registradas y autorizadas que sigan todas las normas de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML).
La Oficina señaló las recientes operaciones de aplicación de la ley dirigidas a las redes de criptomoneda que operan sin la debida autorización, advirtiendo que las personas pueden enfrentarse a una devastación significativa de sus finanzas al mezclar sus fondos con los obtenidos ilegalmente si utilizan dichos servicios sin licencia.
El FBI explica los posibles perjuicios financieros relacionados con la detención, que pueden repercutir en el dinero entremezclado entre actividades delictivas y comisiones pagadas a través de servicios de criptodivisas.
La alerta hace hincapié en los persistentes esfuerzos de la oficina para combatir la actividad ilícita de criptodivisas, garantizando el cumplimiento de la normativa sobre transacciones financieras que el gobierno federal tiene en vigor.
MetaMask, la plataforma que permite a los usuarios interactuar con aplicaciones descentralizadas (dApps) en la plataforma Ethereum, ha sido objeto de críticas debido a la falta de cumplimiento de las normas que rigen a los corredores de bolsa.
La acción coercitiva de la SEC contra MetaMask ilustra su deber regulador en relación con el crecimiento descontrolado del mercado de criptomonedas y para que todos rindan cuentas de las leyes de valores.
BREAKING: 🇺🇸 SEC has accused MetaMask of acting as an unlicensed BrokerDealer. pic.twitter.com/9HskcwnLs0
— Radar🚨 (@RadarHits) April 25, 2024
La atención a las herramientas de privacidad suscita preocupación
Michael Bacina, socio de activos digitales del bufete de abogados Piper Alderman, señala que uno de los objetivos del aviso del FBI es alertar a los usuarios para que eviten las herramientas de privacidad basadas en contratos inteligentes, como Samourai o TornadoCash.
Por otra parte, Bacina argumentó que la advertencia es insuficiente para describir con precisión cómo funcionan los sistemas descentralizados y propuso el desarrollo de marcos regulatorios claros en lugar de un enfoque orientado a la aplicación.
Recientemente, la policía detuvo a los propietarios del monedero Bitcoin y servicio de mezclas de criptomonedas llamado Samourai Wallet, a saber, Keonne Rodríguez y William Hill.
Ambos han sido acusados de blanqueo de capitales y de dirigir un negocio de envío de dinero sin licencia, por lo que podrían ser condenados a hasta 25 años de cárcel.
Varios comentaristas han cuestionado la vaguedad de la definición actual de MSB en el ecosistema de las criptomonedas. Ryan Sean Adams, cofundador de Bankless, señaló la incertidumbre en torno a si el código o los monederos deben ser etiquetados como MSB, lo que, a su vez, recibió atención después de que algunos desarrolladores involucrados en la privacidad fueran identificados bajo acciones de aplicación de la ley.
PSA issued by the FBI today is…eerie.
Don't use unregistered cryptocurrency money transmitting services btw if it's not in this database it's a no no…
oh and is your code or wallet a msb? maybe maybe not but we're arresting privacy devs right now & calling them msbs so… pic.twitter.com/mtL4oCrM81
— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) April 25, 2024
En octubre de 2023, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro propuso incluir los mezcladores de criptomonedas en su lista de principales preocupaciones en materia de blanqueo de capitales tras incidentes como el ataque de Hamás a Israel.
Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) fue noticia internacional al detener a los fundadores y al director ejecutivo de Samourai Wallet, un monedero y mezclador de Bitcoincomún centrado en la privacidad.
