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- La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) ha presentado nuevas pruebas para demostrar que Telegram estuvo involucrado en la venta pública del token GRAM mediante dos compañías.
- Telegram pide extensión para proponer calendario para la presentación de testigos y documentos requeridos por la SEC.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó nuevos documentos en su caso contra Telegram por la emisión de una Oferta Inicial de Moneda basada en el token GRAM. La SEC encontró evidencia que prueba la venta posterior a la ICO del token. Dos entidades estarían vinculadas a la venta, el fondo de Inversión Da Vinci Capital y Gem Limited.
Telegram ha negado repetidamente que esté involucrada en el comercio del token Gram después de la emisión de la ICO y después de la orden de restricción contra el Telegram Group Inc. La empresa de mensajería se desligó recientemente de cualquier entidad que están haciendo preventas del token. Telegram afirma que de ser así lo están haciendo si la aprobación de la empresa. Sin embargo, la SEC presentó dos facturas enviadas a Telegram por parte de las entidades involucradas. Las firmas de inversión están cobrando la suma total de 1.3 millones de dólares a Telegram por comisiones de la venta de Gram.
Nueva evidencia podría decidir caso contra Telegram
Las acusaciones de la SEC contra Telegram están basados en tres argumentos: la SEC considera que el token Gram es un valor sin registrar, por lo tanto, la emisión de la ICO y la venta subsecuente del token están en violación de las regulaciones de la SEC. Hasta ahora, el regulador no había podido presentar evidencia tangible que respalde sus argumentos.
En el documento presentado se evidencia que Da Vinci Capital y Gem Limited manejaron la venta de los tokens de Telegram a otras tres, entidades por ganancias que superan los 10 millones de dólares. Las firmas involucradas con la compra de los tokens son ITI Funds, Goliat Solutions y Space Investments Limited. El documento fecha las transacciones en Julio del 2018, varios meses después de haber concluido la ICO emitida por la empresa de mensajería.
En el documento, la SEC afirma lo siguiente sobre la evidencia presentada (traducido libremente):
Estos documentos socavan la alegada defensa afirmativa de Telegram de que la Oferta estaba exenta bajo la Regulación D. Primero, Telegram recaudó más de los $1.7 mil millones por los cuales reclamó una exención, o no recaudó $1.7 mil millones al 29 de marzo de 2018 y los fondos posteriores pueden haber sido recaudados a través de aseguradores.
Telegram pide una extensión para cumplir orden de la SEC
Como reportó CNF la SEC ordenó a Telegram producir documentos y otro material sobre la ICO emitida con base al token GRAM. La empresa de mensajería se negó y su decisión fue ratificada por la corte. Sin embargo, Telegram todavía debía demostrar que no había incumplido con las leyes extranjeras de privacidad de los Estados Unidos.
Por lo tanto, la corte determinó que Telegram debe presentar un calendario en el que establezca las fechas para presentar registros bancarios y documentos que den cuenta de sus actividades financieras. La empresa de mensajería debía cumplir con el mandato de la corte para el 9 de enero del año en curso, pero Telegram afirmó que necesitará de 5 a 7 semanas para hacer la propuesta.
El motivo del retraso se debe a que la petición de la SEC exige que Telegram produzca testimonios, documentos y registros de más de 770 individuos o instituciones en alrededor de 12 países. Según el portal de noticias Inner City Press, la firma legal que maneja el caso de Telegram solo ha podido revisar alrededor de 70 del total referido de instituciones desde el inicio de la investigación de la SEC.
La emisión del token de la Telegram Open Network (TON) fue pospuesta por Telegram con el apoyo de sus inversores. La empresa acordó retrasar el lanzamiento hasta el 30 de abril del 2020, pero con el nuevo calendario de presentación de evidencia la fecha podría volver a posponerse.
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