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- Los asesores de la fallida bolsa de criptomonedas FTX están colaborando con las autoridades del FBI para liberar la información de los clientes.
- Las autoridades judiciales de todo el mundo han seguido aumentando el número de solicitudes de información enviadas a las bolsas de criptomonedas.
Los registros judiciales obtenidos recientemente han revelado que el FBI está colaborando estrechamente con los asesores de FTX. Como Bloomberg informó recientemente, las oficinas federales de aplicación de la ley en todo Estados Unidos ahora han obtenido acceso a la información de los clientes.
Tras colaborar estrechamente con los asesores de FTX, las cuentas de los clientes fueron compartidas con las autoridades. Esta información incluye, entre otras cosas, las transacciones anteriores de los clientes realizadas en la plataforma de intercambio. Los asesores de FTX han accedido a cumplir con las autoridades del FBI tras recibir citaciones de al menos cinco oficinas de campo del FBI.
Según ha revelado Alvarez & Marsal North America, que actualmente actúa como asesor financiero de FTX,
las solicitudes de citación enviadas por el FBI ordenaban a los asesores revelar algunos datos confidenciales de los clientes.
Los registros de facturación revelan que se obtuvo información sobre unos pocos clientes seleccionados. Se pidió a los asesores que llevaran a cabo tareas que incluían la investigación de cuentas, el historial de operaciones de los clientes y datos de computación en la nube.
Los extractos de la presentación judicial que detalla una de las tareas dicen;
…Investigar todas las transacciones y cuentas de clientes relacionadas con cuentas de clientes específicas en relación con una nueva solicitud de citación del FBI en Filadelfia.
Del mismo modo, otras oficinas del FBI en el país, en particular de Oakland, Minneapolis y Portland también presentaron solicitudes relacionadas con citaciones judiciales. Antes del reciente acontecimiento, el FBI también se puso en contacto con clientes de la quiebra de FTX.
Coinbase revela que las solicitudes de información por parte de las autoridades judiciales se han disparado
Los cuerpos de seguridad se han puesto manos a la obra para garantizar la seguridad de los usuarios de las bolsas de criptodivisas a medida que aumenta el caos en el mercado. En años anteriores, otras bolsas han informado de que las autoridades judiciales habían realizado solicitudes similares.
En 2021, Coinbase, la principal bolsa de criptodivisas con sede en Estados Unidos, reveló que los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo enviaron 12.320 solicitudes de información a su empresa, desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2022. El año anterior, Coinbase comunicó cifras que eran un 66% inferiores a las últimas cifras comunicadas.
Hablando sobre la intensidad de estas solicitudes, Paul Grewal, director jurídico de Coinbase, reveló las medidas que la bolsa tiene la intención de tomar en el futuro.
En una entrada de blog publicada en 2022, el CLO de Coinbase subrayó que la bolsa trabajará activamente para reducir las solicitudes que sean demasiado amplias o vagas.
Esto se hará con la esperanza de que la bolsa pueda seguir proporcionando una respuesta completa y más adecuada en el futuro. En algunos casos. Grewal sostiene que el intercambio se opondrá a presentar cualquier tipo de información, especialmente si la solicitud es legalmente insuficiente.
También pretendemos proporcionar datos anónimos o agregados que ayuden a las fuerzas del orden y a las agencias gubernamentales en su trabajo, cuando sea posible hacerlo, en lugar de proporcionar información individual de los clientes.
