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- La FIOD acusó al individuo de ocultar flujos delictivos y facilitar el lavado de dinero utilizando Tornado Cash.
- El mezclador de criptomonedas Tornado Cash ha estado en los ojos de los reguladores recientemente con el Tesoro de Estados Unidos prohibiendo completamente su uso.
El mezclador de criptomonedas Tornado Cash ha sido noticia en todo el mundo. La semana pasada, el Tesoro de EE.UU. anunció la prohibición total de Tornado Cash por acusaciones de ser una herramienta potencial para el lavado de dinero.
Recientemente, el Servicio de Información e Investigación Fiscal holandés (FIOD) ha detenido a un promotor de 29 años en Ámsterdam. El individuo es sospechoso de ocultar flujos financieros delictivos.
El FIOD también alega que el individuo estaba facilitando el lavado de dinero a través de la mezcla de criptomonedas utilizando el servicio de mezcla descentralizado basado en Ethereum Tornado Cash. Las detenciones múltiples, en este caso, también son una posibilidad. El anuncio oficial de la FIOD dice:
Estas tecnologías avanzadas, como las organizaciones descentralizadas que pueden facilitar el lavado de dinero, están recibiendo una atención adicional por parte de la FIOD. También en el ámbito de las criptomonedas, la FIOD defiende una Holanda financiera segura e investiga con efecto e impacto. Hoy el sospechoso es llevado ante el juez de instrucción.
La Fiscalía de los Países Bajos dirige la investigación por cargos de confiscación de activos, fraude grave y delito medioambiental. En el caso reciente, la FIOD aún no ha confirmado la identidad del sospechoso.
Detalles sobre Tornado Cash y otras controversias
Tornado Cash es un servicio de mezcla de criptomonedas basado en Ethereum. El mezclador de criptomonedas oculta la identidad de las direcciones de origen y destino de las criptomonedas. Aunque fue diseñado con el propósito de ofrecer mayor privacidad al usuario, se ha convertido en un refugio para que los hackers muevan sus activos digitales sin caer en los ojos de las agencias de investigación.
El Equipo Cibernético Financiero Avanzado (FACT) de la FIOD ya había iniciado una investigación penal contra Tornado Cash a principios de junio de 2022. El FACT sospecha que Tornado Cash ha sido una herramienta muy útil para los flujos de dinero delictivos a gran escala. Esto incluye robos de criptomonedas debido a varias estafas.
FACT dijo que encontró varios hacks de un grupo perteneciente a Corea del Norte. Este podría ser el tan infame Grupo Lazarus de Corea del Norte que supuestamente estuvo detrás del hackeo de 100 millones de dólares del Puente Horizonte en junio de 2022. El Grupo Lazarus de Corea del Norte ha estado detrás de múltiples hackeos de este tipo y ha lavado los fondos robados utilizando mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash.
¡Tornado Cash comenzó ya en 2019! FACT cree que, hasta ahora, ha logrado un volumen de negocio de al menos 7.000 millones de dólares. «Las investigaciones mostraron que al menos mil millones de dólares de criptomonedas de origen criminal pasaron por la mezcladora», agregó.
Los reguladores de todo el mundo han reforzado las medidas en medio de la fuerte caída del mercado de criptomonedas este año. Además, también han estado trabajando para introducir un conjunto claro de regulaciones en el espacio.
