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- Tether se ha asociado con Chainalysis para supervisar las transacciones de la stablecoin USDT, líder del mercado, en los mercados secundarios, a medida que los reguladores aumentan la presión sobre los emisores de stablecoins.
- Se espera que Chainalysis haga sonar la alarma sobre cualquier transferencia a entidades sancionadas, organizaciones terroristas, grupos de hackers o cualquier otra actividad ilícita.
Aunque las actividades delictivas en el mundo de las criptomonedas representan sólo una pequeña fracción de la actividad global, las partes interesadas siguen invirtiendo miles de millones para acabar con ellas en un momento en que los reguladores mundiales están intensificando su escrutinio de las criptomonedas. El último movimiento ha sido el de Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, que se ha asociado con Chainalysis para supervisar las transacciones de USDT.
Tether anunció la asociación esta semana, revelando que la empresa de análisis de blockchain con sede en Nueva York desarrollará soluciones personalizables para supervisar la actividad del mercado secundario de la stablecoin. Esto incluye todas las transacciones con USDT que no impliquen a Tether, que es básicamente el 99,9% de la actividad de la stablecoin.
Las soluciones de Chainalysis permitirán a Tether «supervisar metódicamente las transacciones, ofreciendo una mejor comprensión y supervisión del mercado USDT», dijo la compañía en su anuncio. La empresa añadió:
También servirá como una fuente proactiva de inteligencia para los profesionales de cumplimiento e investigadores de Tether, permitiéndoles identificar carteras que puedan plantear riesgos o puedan estar asociadas con direcciones ilícitas y/o sancionadas.
Por qué la asociación con Chainalysis es vital para Tether
USDT sigue siendo la mayor stablecoin del mercado con una capitalización de mercado de 110.940 millones de dólares, más del triple que la segunda clasificada, USDC.
También ha ocupado sistemáticamente el primer puesto en volumen de operaciones durante años; en el último día, por ejemplo, el volumen de operaciones de USDT fue de 35.537 millones de dólares, el doble que el de Bitcoin, que ocupa el segundo puesto, y siete veces superior al de USDC.
Sin embargo, durante años ha estado sometida al escrutinio de las autoridades reguladoras por todo tipo de acusaciones. Desde la supuesta manipulación de Bitcoin por parte de Tether hasta declaraciones engañosas sobre si la stablecoin está respaldada 1:1 por el dólar estadounidense.
Sin embargo, el riesgo más importante de la stablecoin podría ser su supuesto uso para cometer delitos. Como han demostrado varios casos contra pesos pesados de las criptomonedas, como Binance y BitMEX, el Gobierno estadounidense no se toma estas acusaciones a la ligera.
El uso de stablecoins en la delincuencia no es una novedad. Según un informe de Chainalysis, las stablecoins representaron el 70% de todas las estafas de criptomonedas del año pasado y el 83% de las criptomonedas enviadas a entidades sancionadas. El informe agregó que la evasión de sanciones vio 24,2 mil millones de dólares en volumen de stablecoin durante 2022 y 2023.
«Si estás en una jurisdicción donde no tienes acceso al dólar estadounidense debido a las sanciones, las stablecoins se convierten en una jugada interesante», explica Andrew Fierman, jefe de estrategia de sanciones de la firma de análisis.
Con CZ a punto de pasar cuatro meses en prisión, como informó CNF, y otros como Sam Bankman-Fried también condenados, es fundamental que Tether cumpla las normas en la nueva era del escrutinio regulador.
La asociación es esencial para todo el sector de las criptomonedas, no sólo para Tether y USDT. La stablecoin representa una parte significativa de todas las transacciones de criptomonedas.
Mientras tanto, el mercado de las criptomonedas cotizó lateralmente durante el fin de semana, ganando marginalmente en capitalización de mercado global de 2,225 billones de dólares el viernes a 2,35 billones de dólares al cierre de esta edición. Bitcoin cotiza a 63.745 dólares, recuperándose del golpe que supuso la sentencia de CZ a principios de semana, cuando cayó a 56.000 dólares.
