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- La SEC ataca de nuevo al catalogar 12 criptomonedas como valores, arrojando una sombra de duda sobre su futuro.
- La SEC acusa a Binance y a Changpeng Zhao de ayudar a los clientes estadounidenses a eludir los controles.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) ataca de nuevo con otra lista de criptomonedas que considera valores. En su demanda contra Binance, su CEO Changpeng Zhao, y Binance U.S., La SEC enumeró 12 tokens, a saber: «BNB (BNB), Binance USD stablecoin (BUSD), Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos Hub (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) y Coti (COTI)», como valores.
A principios de este año, el presidente de la SEC, Gary Gensler, declaró categóricamente en una entrevista con el New York Magazine que sólo Bitcoin no es un valor.
En la demanda, la SEC acusó a Binance de participar ilegalmente en varias ofertas no registradas y también de vender valores de criptoactivos, así como otros esquemas de inversión. Por otra parte, Binance Services, bajo la dirección de Changpeng Zhao, habría ofrecido tres funciones de seguridad sin licencia.
Se trata de intercambio, corredor-agente y agencias de compensación. Según la SEC, CZ adoptó un plan calculado para eludir el registro exigido por la ley federal de valores. Se informa de que creó BAM Management y BAM Trading en EE.UU. para engañar al público y a las autoridades.
Como parte de este plan para eludir la supervisión reguladora de Estados Unidos sobre Zhao, Binance y la plataforma Binance.com, Zhao y Binance crearon BAM Management y BAM Trading en Estados Unidos y afirmaron públicamente que estas entidades controlaban de forma independiente el funcionamiento de la plataforma Binance.US.
Entre bastidores, sin embargo, Zhao y Binance estaban íntimamente involucrados en la dirección de las operaciones comerciales de BAM Trading en Estados Unidos y en la prestación y mantenimiento de los servicios de criptoactivos de la Plataforma Binance.US.
Se acusa a Binance y CZ de ayudar a los clientes estadounidenses a acceder a la plataforma
Otro plan de CZ, tal y como se afirma en la demanda, consistía en afirmar sistemáticamente al público que la plataforma no proporcionaba servicios a personas estadounidenses. Sin embargo, ocultaba datos de estadounidenses para que pudieran operar. En 2019, cabe recordar que Binance anunció controles de implementación para bloquear el acceso de clientes estadounidenses a la plataforma.
Curiosamente, la demanda afirma que CZ hizo lo contrario de esto, ya que dirigió a clientes estadounidenses altamente valorados para eludir los controles.
Al carecer de supervisión reguladora, los demandados tenían libertad para transferir, y de hecho transfirieron, los activos criptográficos y fiduciarios de los inversores a su antojo, a veces mezclándolos y desviándolos de maneras que los corredores, agentes, bolsas y agencias de compensación debidamente registrados no habrían podido hacer.
Por ejemplo, a través de cuentas de propiedad y controladas por Zhao y Binance, miles de millones de dólares estadounidenses de fondos de clientes de ambas plataformas Binance se mezclaron en una cuenta mantenida por una entidad controlada por Zhao (llamada Merit Peak Limited), cuyos fondos se transfirieron posteriormente a un tercero aparentemente en relación con la compra y venta de criptoactivos.
Algunos actores clave de la criptoindustria han condenado en múltiples ocasiones las acciones de la SEC, ya que consideran inapropiado someter las tecnologías y activos emergentes a las mismas normas que los activos tradicionales. El abogado profesional de Ripple, Jeremy Hogan, declaró recientemente que el ataque a la criptoindustria está coordinado y es político, y aconsejó a todas las víctimas objetivo y potenciales que acudan a los tribunales cuando sea necesario.
Según él, esta debería ser su defensa mientras esperan la regulación de las criptomonedas. En este momento, la sentencia del caso SEC vs Ripple podría tener un gran impacto en estas criptomonedas que se consideran valores.
