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- 5.200 millones de dólares en transacciones están relacionadas con pagos de ransomware de Bitcoin, según la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
- Si los SAR relacionados con el ransomware persisten, en 2021 podrían producirse más ataques de rescate relacionados con las criptomonedas que en toda la última década.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vincula la asombrosa cifra de 5.200 millones de dólares a los pagos de ransomware de Bitcoin (BTC). Esto se concluyó a partir de los datos presentados entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2021. En particular, la red relaciona este volumen de transacciones de BTC con los 10 ataques de ransomware más comunes. Además, el análisis mostró 2.184 informes de actividades sospechosas (SAR) y 177 monedas virtuales convertibles (CVC).
Según el análisis de la FinCEN, los ROS relacionados con el ransomware han ido aumentando a lo largo de la década. Los primeros se dispararon en 2016, y a partir de entonces registraron las cifras más altas en 2020 y 2021. El informe dice;
FinCEN identificó 590 millones de dólares en SAR relacionados con el ransomware, un aumento del 42% en comparación con un total de 416 millones de dólares para todo el año 2020,
Además, la media de las transacciones mensuales sospechosas de ransomware fue de 66,4 millones de dólares y la mediana de 45 millones.
Ataques de ransomware y pagos relacionados con las criptomonedas
La oficina advirtió que si la tendencia persiste, se prevé que los informes de alerta temprana de 2021 superen a los presentados en la década anterior. Tal escenario «representaría una tendencia continua de aumentos sustanciales en la actividad de ransomware reportada año tras año».
En particular, Bitcoin fue el modo de pago más común para estos ataques. Sin embargo, las monedas centradas en la privacidad, como Monero, se asociaron a actividades de blanqueo de dinero. Monero, por ejemplo, utiliza varias tecnologías para promover la privacidad de los usuarios, como las direcciones ocultas y un mecanismo de división de las transacciones.
Muchos gobiernos, incluido el de EE.UU., se han vuelto cautelosos con los ataques de ransomware, más aún por su vinculación con las criptomonedas. El ataque a Colonial Pipeline, que tuvo lugar en mayo de este año, fue uno de los más notables. Los perpetradores exigieron 75 Bitcoin (unos 5 millones de dólares en aquel momento), de los que los federales afirmaron posteriormente haber recuperado la mayor parte.
Sectores como el mayor proveedor de carne de Estados Unidos, JBS, entre otras 200 empresas estadounidenses, también fueron víctimas de delitos similares. Europa del Este también se ha visto cada vez más afectada por lo mismo, según destaca un informe de la empresa de análisis de Blockchain Chainalysis. La región envía más criptomonedas a los mercados de la Darknet que cualquier otra región.
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Reducción de los delitos relacionados con las criptomonedas
Estos hechos, como señaló el gobierno de Biden a principios de este año, apuntan a la posible susceptibilidad de otras grandes instituciones. Entre ellas, las instituciones financieras, los registros gubernamentales y los sistemas sanitarios. La administración, por tanto, prometió sanciones junto con acciones estrictas contra cualquier grupo de las empresas involucradas con los mismos. El mes pasado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció las primeras sanciones contra la bolsa de criptomonedas rusa Suex debido a un supuesto blanqueo de dinero.
Además, las bolsas de criptomonedas, como Binance, han contratado a nuevos empleados con experiencia en prácticas contra el blanqueo de capitales (AML). La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), junto con los legisladores, también dice que está haciendo esfuerzos contra el Bitcoin y otras actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
