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- La CFTC ha reventado un esquema Ponzi relacionado con las criptomonedas que estafó a más de 170 inversores por más de 44 millones de dólares.
- En una presentación judicial, el regulador solicita ahora la restitución de las víctimas del esquema, entre otras sanciones monetarias civiles.
En consonancia con su compromiso de proteger a los inversores en criptomonedas, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha tomado medidas contra un esquema Ponzi relacionado con las criptomonedas.
Según un anuncio del viernes del regulador, el esquema fraudulento involucró a dos individuos, Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam. La conspiración también implicaba a las entidades de los acusados: Jafia LLC, propiedad de Ikkurty, Ikkurty Capital (también conocida como Rose City Income Fund), Rose City Income Fund II LP y Seneca Ventures.
Según la acción de aplicación presentada por la CFTC, los acusados mencionados solicitaron fraudulentamente más de 44 millones de dólares a al menos 170 inversores. Los acusados los atrajeron con falsas promesas de ingresos resultantes de inversiones en diversos instrumentos. La lista incluye criptomonedas, derivados, swaps, materias primas, futuros de materias primas y contratos.
El regulador también acusa a los demandados de operar ilegalmente un pool de materias primas, ya que no estaba registrado en la CFTC. Además, los demandados no tenían ningún interés legítimo en los citados fondos, siendo su intención principal la de estafar.
La CFTC pide justicia para las víctimas del esquema Ponzi de criptomonedas
Los acusados han estado dirigiendo el esquema de cripto Ponzi desde al menos enero de 2021, se lee en la queja de la CFTC. Además, dirigieron el esquema a través de varios canales, entre ellos un sitio web, y anuncios de YouTube. Los antiguos inversores fueron «pagados» utilizando nuevas inversiones de inversores recién reclutados y sin conocimiento.
Además, la CFTC afirma que los acusados transfirieron «millones de dólares» a una empresa en el extranjero y, posteriormente, a una bolsa de criptomonedas extranjera. Tampoco había pruebas de que los acusados devolvieran estos fondos al fondo común.
La CFTC pretende ahora que el tribunal estadounidense imponga varias sanciones monetarias civiles a los acusados. Entre ellas están la restitución a los inversores defraudados, la devolución de las ganancias mal adquiridas y la imposición de medidas cautelares permanentes. Otras sanciones que recomienda el regulador son la prohibición permanente de que los acusados registren entidades o negocien instrumentos.
Hasta ahora, el tribunal ha ordenado la congelación de los activos de los acusados, junto con la conservación de los registros. También ha nombrado a un administrador judicial temporal para cualquier otro fondo de los inversores que pueda llegar.
En la persecución de los esquemas Ponzi de criptomonedas
En abril, el jefe de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, reveló que su agencia y la CFTC trabajarían conjuntamente para regular las criptomonedas. Anteriormente, las dos agencias se encontraban en un tira y afloja sobre quién debía cubrir dicha función.
La presentación de Ikkurt es la última de una serie de acciones de aplicación que la CFTC ha tomado contra los autores de esquemas Ponzi relacionados con las criptomonedas. El regulador hizo una presentación similar a principios de marzo contra cuatro acusados por un esquema Ponzi de Bitcoin de 44 millones de dólares. La CFTC hizo otra presentación a mediados de mes: un esquema de fraude de 59 millones de dólares relacionados con criptomonedas.
