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- Los fiscales de Alemania tomaron medidas contra tres traficantes de drogas y les confiscaron 113 millones de dólares en monedas digitales.
- Ahora han recurrido a un banco local para que lo limpie y lo devuelva a la circulación de forma segura, manteniendo la recaudación en moneda fiduciaria.
Un banco de Alemania ha recibido el encargo de limpiar criptomonedas sucias, pero esta vez lo hace para el gobierno. El alijo de criptomonedas había sido confiscado a tres autores intelectuales y las autoridades querían las ganancias en moneda fiduciaria, por lo que pidieron ayuda al banco.
Atrás quedaron los días en los que los delincuentes utilizaban Bitcoin para ocultar las ganancias de sus actividades ilícitas. Los que todavía lo hacen son atrapados fácilmente cada dos días por las fuerzas del orden, utilizando herramientas de análisis de blockchain de empresas como Elliptic y Chainalysis.
En Alemania, las autoridades detuvieron a tres traficantes de drogas y, con ello, se incautaron de sus alijos de cripto. Según Bloomberg, el cripto estaba valorado en 100 millones de euros, o 113 millones de dólares. Sin embargo, se presentó un desafío único: no podían vender las criptomonedas, a pesar de estar legalmente permitido por los tribunales. Esto se debía a que las monedas ya estaban contaminadas, ya que estaban etiquetadas como monedas criminales y los comerciantes no las comprarían.
Para superar el reto, los fiscales han recurrido a Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, una institución financiera local que presta principalmente servicios de creación de mercado en la Bolsa de Fráncfort. El banco sólo tardó una semana en vender las criptomonedas y los ingresos en fiat se han añadido al presupuesto del gobierno estatal.
En un comunicado, el banco dijo:
Como las criptomonedas están relacionadas con la delincuencia, se consideran «monedas contaminadas» y no pueden negociarse en las principales bolsas. [El proceso que aplicó] garantiza que los socios comerciales sean informados de que las monedas vuelven a estar en posesión legal y han sido declaradas «limpias», lo que permite su venta.
El dilema al que se enfrentaron los fiscales, aunque difícil para ellos, es uno de los más fáciles de resolver para los especialistas. En algunos casos, las autoridades se han enfrentado a retos al incautar criptomonedas que han resultado imposibles de descifrar. Uno de ellos fue en Alemania, de nuevo en Fráncfort, donde las autoridades detuvieron a un hombre y lo encarcelaron durante dos años por sus delitos. El tribunal también les permitió confiscar las ganancias de su delito, incluidas las criptomonedas. Sin embargo, el hombre se negó a dar la contraseña de su cartera, que contenía más de 60 millones de dólares en BTC.
