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- Arthur Hayes va a ser condenado hoy en un tribunal de Manhattan y, por violar la Ley de Secreto Bancario, se enfrenta a un máximo de 5 años entre rejas.
- Sin embargo, es poco probable que vaya a la cárcel, según un experto legal, y es más probable que obtenga la libertad condicional, que es lo que su equipo legal ha estado impulsando.
En su día fue uno de los hombres más poderosos, ricos e influyentes de la criptografía. Hoy estará a merced de un juez de Nueva York y se enfrenta a cinco años entre rejas. Arthur Hayes, el ex director general de BitMEX será sentenciado más tarde hoy, pero como dice un experto legal, es poco probable que vaya a la cárcel por su crimen.
Hayes fundó BitMEX en 2014 junto a Benjamin Delo y Sam Reed y en pocos años se convirtió en una de las mayores plataformas de negociación de derivados de Bitcoin en el mundo, procesando más de mil millones de dólares en volumen de operaciones diarias en su punto máximo.
Todo empezó a torcerse para Hayes y sus compañeros cofundadores cuando los reguladores estadounidenses empezaron a perseguirlos por violar la Ley de Secreto Bancario. Establecida en 1970, la BSA exige a todas las instituciones financieras de Estados Unidos que ayuden a las agencias gubernamentales a detectar y prevenir el lavado de dinero.
Hayes se declaró culpable de los cargos en febrero de este año junto con Delo, y Reed se declaró culpable poco después. Cada uno de ellos pagó 10 millones de dólares de multa y Hayes será el primero en ser condenado hoy.
La violación de la BSA conlleva una sentencia máxima de cinco años entre rejas, pero, como dice un experto legal, es poco probable que este hombre de 36 años nacido en Miami cumpla condena.
Jaimie Nawaday, ex fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, señaló que, en primer lugar, el caso de Hayes es el primero de su tipo y, como tal, no hay ningún precedente en el que basarse. Hayes es la primera persona de la criptografía en ser procesada por la violación de la BSA, una norma que los reguladores no han mantenido anteriormente con las empresas de criptografía.
Los cargos de la BSA suelen conllevar sentencias de entre 6 y 12 meses y, en la mayoría de los casos, los culpables consiguen evitar la cárcel y acaban con la libertad condicional o una multa, dijo Jaimie, que es el actual codirector del Grupo de Aplicación Gubernamental e Investigaciones Internas de Seward & Kissel, a un medio de comunicación.
El ex fiscal añadió:
Dado el bajo rango de las directrices, para empezar, que se trata de una acusación novedosa, que es una de las cosas que la defensa tiene razón en señalar, y que la libertad condicional esencialmente se pone del lado de la defensa al apoyar que no haya tiempo de cárcel en absoluto, yo diría que es bastante improbable.
Sin embargo, los fiscales estadounidenses han insistido en que Hayes debe servir de ejemplo, como informó CNF.
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