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- Tether ayudó al DOJ a incautar 6 millones de dólares vinculados a un esquema de criptoconfianza, reforzando su postura antifraude.
- Tether ha bloqueado más de 1.800 millones de USDT, ayudando a 180 organismos encargados de hacer cumplir la ley, mostrando su dedicación a la lucha contra el fraude.
Tether ha dado un gran paso adelante en sus continuos esfuerzos por prevenir la actividad fraudulenta en el ecosistema de las criptodivisas al apoyar al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en la incautación de más de 6 millones de dólares en activos asociados a un esquema de criptoconfianza en el sudeste asiático.
El DOJ investigó este fraude, que engañaba a la gente haciéndose pasar por plataformas conocidas, y con la ayuda de Tether confiscó con éxito el dinero.
La rápida respuesta de la empresa a la hora de congelar los activos fue fundamental para garantizar la recuperación de estas ganancias ilegales, lo que pone de manifiesto la dedicación de Tether a la integridad del ecosistema de las criptodivisas.
La colaboración de Tether con el DOJ pone de relieve su lucha contra el criptofraude
El DOJ reconoció oficialmente la participación de Tether en esta incautación, haciendo hincapié en la estrategia proactiva de la compañía de colaborar con las fuerzas del orden para evitar la actividad ilícita en el mercado de criptomonedas.
Este caso actual es solo una de las muchas ocasiones en las que Tether ha colaborado con las autoridades policiales para evitar actividades fraudulentas.
Tether ha desempeñado un papel fundamental en la ayuda a la confiscación de cantidades significativas de USDT vinculadas a diversos fraudes durante el último año, incluyendo casi 9 millones de dólares en un caso y casi 5 millones de dólares en otro, ambos relacionados con actividades de carnicería de cerdos.
Los estafadores utilizan con frecuencia falsas relaciones amorosas para ganarse la confianza de las víctimas y animarlas a participar en falsos planes de criptomoneda.
Las autoridades estadounidenses incautan millones de una estafa tecnológica dirigida a personas de edad avanzada
La estafa del sudeste asiático no es un incidente aislado en la lucha de Tether contra el robo de criptomonedas. En otro caso reciente, Tether colaboró con autoridades estadounidenses, incluido el FBI, para confiscar casi 1.4 millones de dólares en USDT de una red de fraude de soporte técnico que se dirigía principalmente a personas mayores.
Este fraude engañaba a las víctimas haciéndoles creer que sus cuentas bancarias estaban en peligro y les convencía para que trasladaran sus fondos a criptomonedas bajo la premisa de protección.
La disposición de Tether para congelar múltiples carteras involucradas en este tipo de estafas ha demostrado ser una herramienta efectiva para ayudar a las fuerzas del orden a localizar y recuperar activos robados.
En conjunto, las acciones de Tether en el último año han reforzado su compromiso con la transparencia y la responsabilidad en el mercado de criptomonedas. Hasta la fecha, la compañía ha asistido a más de 180 entidades encargadas de la aplicación de la ley en 45 jurisdicciones y ha restringido más de 1.800 millones de dólares en USDT asociados con actividades ilícitas.
Estas medidas no solo han impedido más transacciones fraudulentas, sino que también han facilitado la devolución de más de 128 millones de dólares en USDT a sus legítimos propietarios y a las autoridades competentes.
Paolo Ardoino, CEO de Tether, reafirmó el compromiso continuo de la compañía para hacer frente al fraude y las actividades ilegales con criptomonedas. Afirmó:
«Tether se mantiene firme en su compromiso de ayudar a las fuerzas del orden de todo el mundo a detener el uso indebido de la criptodivisa»
Anteriormente, CNF informó de que la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU) combina la experiencia de TRM Labs en la lucha contra los delitos financieros con la tecnología de Tron y las capacidades de investigación de Tether. Antes del lanzamiento oficial, la T3 FCU colaboró con éxito con las fuerzas del orden para congelar más de 12 millones de dólares en USDT vinculados a actividades delictivas.
