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- Según declaró el profesor Peter Easton durante la vista del juicio celebrada el miércoles, FTX utilizó los depósitos de los clientes para reinvertir en empresas e inmuebles y hacer contribuciones políticas, dejando así a la bolsa con 2.000 millones de dólares frente a un depósito de más de 11.000 millones.
- Eliora Katz, antigua miembro del grupo de presión de FTX, también testificó el miércoles, donde dijo al tribunal que la declaración pública de FTX sobre la protección de los inversores engañó a los clientes, lo que provocó el colapso de la bolsa.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) contrató a un profesor de contabilidad de la Universidad de Notre Dame, el profesor Peter Easton, para arrojar algo de luz sobre el juicio en curso de Sam Bankman-Fried (SBF). Durante la vista del juicio el miércoles, Easton subió al estrado donde dijo con total seguridad que el intercambio de criptodivisas FTX gastó los depósitos de los usuarios.
Habiendo examinado de cerca las transacciones de FTX y Alameda, que fueron proporcionadas en detalle por el actual equipo de FTX dirigido por el consejero delegado John Ray III, Easton dijo al tribunal que los depósitos de los clientes se reinvirtieron en negocios, bienes inmuebles y contribuciones políticas.
Un profesor de contabilidad señala las discrepancias de FTX que condujeron al colapso
En particular, Easton presentó un gráfico al tribunal para mostrar al jurado la creciente diferencia entre los depósitos de FTX y los saldos bancarios de la bolsa a lo largo del tiempo. Sorprendentemente, Easton destacó que en el pico de los depósitos de FTX en junio de 2022, el criptointercambio descarrilado solo tenía unos 2.000 millones de dólares a mano frente a la friolera de depósitos de más de 11.000 millones de dólares.
Además, Easton mostró utilizando los gráficos que los fondos de los usuarios habían perdido su respaldo alrededor de marzo de 2021. Por otra parte, Easton señaló que FTX utilizó los fondos de los clientes para comprar Modulo Capital, una firma financiera con sede en Bahamas.
Profundizando en sus investigaciones, Easton señaló que los fondos de los clientes de FTX se utilizaron para invertir en SkyBridge Capital, una firma que está dirigida por el exdirector de comunicaciones de Donald Trump, Anthony Scaramucci. El profesor señaló además que los fondos de los clientes de FTX se utilizaron para financiar una inversión de 550 millones de dólares en Genesis Digital Asset, una firma de minería de Bitcoin que es diferente de Genesis de DCG.
Durante la audiencia del miércoles, Easton presentó un gráfico que mostraba cómo los fondos de los usuarios de FTX se depositaban en una cuenta bancaria controlada por Paper Bird, Inc, una entidad que aparentemente es propiedad al cien por cien de SBF. Por último, Easton señaló que los fondos de los clientes de FTX financiaron la mayor parte de la inversión de 100 millones de dólares en Dave Inc, una plataforma de banca móvil, a través de la empresa Paper Bird.
🚨NEW(ish): Peter Easton, forensic accountant and witness for the prosecution at @SBF_FTX’s trial said that of a $45M investment made in @Scaramucci’s SkyBridge Capital in September 2022 by Alameda, around $27M “must have come from customer funds.”
In addition to SkyBridge,…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 19, 2023
Próximos pasos para los clientes de SBF y FTX
Los abogados del acusado que lo representan ante el juez Lewis Kaplan tendrán que presentar pruebas concretas para demostrar que SBF no cometió dichos delitos. Además, SBF se enfrenta a más de 100 años entre rejas si es declarado culpable, lo que hace que el caso sea aún más personal para sus padres, que tienen un profundo conocimiento de la ley.
Mientras tanto, los clientes de FTX esperan que se recuperen más fondos para maximizar el programa de reembolso, lo que podría llevar más tiempo. Además, el equipo de abogados y otros funcionarios administrativos de FTX sigue gastando millones de dólares al mes para ayudar a los fiscales a atrapar a SBF en el juicio en curso.
