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- BitMEX pagará 50 millones de dólares como acuerdo a la CFTC y otros 50 millones a la FinCEN.
- La bolsa fue acusada de incumplir las políticas de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Monetaria.
En octubre de 2020, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) presentó un caso contra la plataforma de criptoderivados BitMEX por ofrecer criptoproductos apalancados y sin licencia a personas residentes en Estados Unidos. Se dice que esto viola las leyes federales. Además, los documentos judiciales mencionan que el sistema de supervisión de la bolsa no cumplió con las políticas de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Monetaria. Sus empleados acabaron violando la normativa sobre materias primas, las normas de la CFTC y la Ley de Secreto Bancario.
El director de aplicación de la CFTC, Vincent McGonagle, aclaró que la agencia no está en guerra con las criptoempresas. Sin embargo, las plataformas que operan en el país deben cumplir las leyes.
Esta acción pone de manifiesto que los requisitos de registro y las protecciones básicas de los consumidores que el Congreso estableció para nuestro mercado tradicional de derivados se aplican igualmente en el creciente mercado de activos digitales.
El FinCEN también acusó a BitMEX de procesar más de 200 millones de dólares en transacciones para los mercados de la darknet. Según la subdirectora de la FinCEN AnnaLou Tirol, el funcionamiento actual de la bolsa y su desprecio por las leyes pone en riesgo el sistema financiero.
El rápido crecimiento de BitMEX hasta convertirse en uno de los mayores comerciantes de comisiones de futuros que ofrecen derivados de divisas virtuales convertibles sin un programa de lucha contra el blanqueo de capitales acorde puso en riesgo significativo el sistema financiero de Estados Unidos.
El acuerdo entre BitMEX, la CFTC y la FinCEN
En los últimos acontecimientos, BitMEX ha llegado finalmente a un acuerdo con la CFTC y la FinCEN. En un blog, la empresa anunció que pagará una multa de 100 millones de dólares a la CFTC y a la FinCEN. La CFTC recibirá 50 millones de dólares en concepto de multa y la cantidad restante se destinará a la FinCEN.
Como parte del acuerdo, la bolsa dejará de ofrecer futuros u otros contratos de criptomonedas relacionados en los EE.UU. hasta que obtenga una licencia de la CFTC u opere una instalación de comercio de intercambio. Con el fin de controlar adecuadamente el mercado de criptomonedas y descubrir a los usuarios que están detrás de las transacciones, se ha pedido a BitMEX que establezca medidas eficientes de KYC en el futuro.
Los Demandados que lleguen a un acuerdo cooperarán con la Comisión, incluida la División de Ejecución de la Comisión, en esta acción y en cualquier litigio civil o asunto administrativo actual o futuro de la Comisión relacionado con esta acción o derivado de ella
El reciente acontecimiento podría poner en aprietos al antiguo director general de BitMEX, Arthur Hayes, que ya está siendo investigado por el Departamento de Justicia. Sin embargo, el portavoz de los tres fundadores Hayes, Ben Delo y Sam Reed afirman que no estuvieron involucrados en el acuerdo.
Según él, la acción contra los fundadores es infundada y muestra una extralimitación injustificada, ya que se esforzaron por cumplir las leyes aplicables. También mencionó que se defenderán en los tribunales. Por el momento, se dice que los documentos judiciales muestran que la CFTC compartirá con los fiscales federales los memorandos de las entrevistas a los testigos, las notas y un montón de registros corporativos.
