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- El regulador financiero coreano ha ordenado a las bolsas que no permitan a sus empleados hacer trading en sus plataformas.
- Bithumb ha anunciado que ha aplicado la nueva ley.
Corea del Sur ha tratado de endurecer su postura respecto a la regulación de las criptoempresas locales tras las recientes medidas adoptadas por los reguladores extranjeros. Como parte de la ley actualizada, se ha ordenado a las bolsas de criptomonedas locales que prohíban a sus empleados hacer trading en sus plataformas en un intento de reforzar la regulación interna y mejorar la eficiencia de las transacciones. Esto sigue a la directiva de la Comisión de Servicios Financieros de Corea (FSC) para que las bolsas se registren con las autoridades financieras locales antes de septiembre de 2021.
Bithumb, una de las mayores bolsas de criptomonedas del país, es una de las bolsas conocidas que ha aplicado la ley para prohibir completamente a sus empleados comprar o vender en la plataforma a partir del próximo mes.
El mes pasado se presentó a los empleados de la empresa una declaración escrita sobre las retiradas de cuentas. El personal también presentó un juramento por escrito para cumplir la nueva directiva.
A partir de este mes, gestionaremos estrictamente el cumplimiento de la normativa por parte de los empleados mediante la supervisión continua, la autoauditoría y el funcionamiento del sistema de información interna.
En los últimos meses, Bithumb ha impuesto una serie de restricciones al personal, entre las que se incluyen la prohibición de negociar durante las horas de trabajo y de negociar un activo 72 horas después de su cotización. También se han tomado varias medidas proactivas relacionadas con el personal para evitar la manipulación del mercado, las prácticas comerciales desleales y la prevención de la fuga de datos hace años.
Las bolsas que no apliquen la ley a partir del 25 de septiembre podrían ser multadas por la FSC con hasta 100 millones de wones (unos 88.000 dólares) si se descubre a un empleado negociando en la plataforma.
Los intercambios más pequeños corren el riesgo de cerrar
La ley, además, ordena a las empresas locales de intercambio de criptomonedas que se asocien con los bancos locales para abrir cuentas con los nombres reales de los clientes antes del 24 de septiembre. Se espera que Upbit y Korbit puedan seguir a Bithumb para imponer la ley. En marzo, la FSC modificó sus normas de información financiera para instruir a los intercambios a presentar informes regulares de transacciones con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la FSC.
Según los informes, las bolsas más grandes no tendrán problemas para cumplir los requisitos. Sin embargo, hasta 50 bolsas más pequeñas podrían verse obligadas a cerrar. Recientemente, una veintena de bolsas se reunieron a puerta cerrada con la UIF para expresar su preocupación por los problemas que les dificultan cumplir el requisito de las cuentas con nombre real. Otros también están contemplando demandar al gobierno por negarse a asumir la responsabilidad de la reciente presión regulatoria. Un representante anónimo de una bolsa de criptomonedas expresó su preocupación a los periodistas:
Hoy en día, los bancos se niegan a iniciar sus procesos de verificación de intercambios de criptomonedas sin razones claras y la mayoría de los intercambios no están teniendo la oportunidad de demostrar su valía. […] La Comisión de Servicios Financieros debe intervenir de inmediato.
