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- Arthur Hayes und Ben Delo bekannten sich schuldig, als BitMEX-Manager gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben und wollen freiwillig je 10 Millionen Dollar Strafe zahlen.
- Die beiden könnten trotzdem bis zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt werden. Ihre Sprecher teilten mit, beide würden ihr Verhalten bedauern und die Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen.
Die Gründer einer der weltweit größten Bitcoin-Derivate-Börsen haben sich der Verletzung von US-Bankengesetzen schuldig bekannt und müssen dafür möglicherweise bis zu fünf Jahre hinter Gitter. Arthur Hayes und Ben Delo, die Gründer der BitMEX-Börse, erklärten sich außerdem bereit, je 10 Millionen Dollar Strafe zu zahlen.
In einer Pressemitteilung erklärte das US-Justizministerium, dass Hayes und Delo sich schuldig bekannt haben, gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, indem sie absichtlich versäumt hätten, Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche bei BitMEX einzuführen.
Founders of cryptocurrency exchange plead guilty to bank secrecy act violations https://t.co/HDro0zieEA
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) February 24, 2022
Die beiden bekannten sich vor dem US-Bezirksrichter John G. Koeltl schuldig. Als Teil ihres Schuld-Eingeständnisses werden sie jeweils 10 Millionen Dollar zahlen, was nach Angaben des Justizministeriums dem aus der Straftat erzielten Vermögensgewinn entspricht.
BitMEX, formell „Bitcoin Mercantile Exchange“, ist eine Derivat-Börse mit Sitz auf den Seychellen. Nach Angaben des Justizministeriums bediente sie zwischen September 2015 und September 2020 amerikanische Kunden. In dieser Zeit hat sie es versäumt, sich an das Gesetz zum Bankgeheimnis (BSA) zu halten, das von allen Finanzdienstleistern verlangt, angemessene Instrumentarien gegen Geldwäsche einzusetzen.
Das Justizministerium warf BitMEX vor, eine Geldwäscheplattform zu sein. Es zitierte einen Vorfall im Jahr 2018, als Hayes, der CEO, und Delo, der COO, darüber informiert wurden, dass BitMEX zur Geldwäsche von Erlösen aus einem kriminellen Hack verwendet werde.
„Weder Hayes oder Delo, noch ihr Unternehmen haben daraufhin eine Verdachtsmeldung eingereicht – tatsächlich hat BitMEX zwischen 2014 und September 2020 überhaupt keine Verdachtsmeldungen eingereicht“, heißt es in der Pressemitteilung.
Darüber hinaus ermöglichten sie ihren Kunden, Sanktionen zu umgehen, indem sie mit Kunden aus sanktionierten Ländern wie dem Iran handelten.
Hayes hat immer behauptet, dass BitMEX keine US-Kunden bedient hat. Das Justizministerium behauptet jedoch, dass dies alles nur ein Schwindel war. Angeblich waren alle von der Börse ergriffenen Maßnahmen „eine unwirksame Fassade, die die Nutzer nicht daran hinderte, von den Vereinigten Staaten aus auf BitMEX zuzugreifen oder dort zu handeln“.
Zusätzlich zu den Geldstrafen droht den beiden eine maximal fünfjährige Haftstrafe.
Der US-Staatsanwalt Damian Williams kommentierte das Geständnis mit den Worten:
„Mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen und Technologien zur Erleichterung ihres Handels sind Unternehmen, die in der virtuellen Währungswirtschaft tätig sind, zu kritischen Gatekeepern geworden, die sicherstellen, dass die US-Märkte fair, effizient und sicher sind. Arthur Hayes und Benjamin Delo bauten ein Unternehmen auf, das darauf ausgelegt war, diese Verpflichtungen zu missachten; sie versäumten es vorsätzlich, selbst grundlegende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Sie erlaubten BitMEX, als Plattform im Schatten der Finanzmärkte zu operieren. Die heutigen Schuldeingeständnisse spiegeln das anhaltende Engagement dieses Amtes bei der Untersuchung und Verfolgung von Geldwäsche im Kryptowährungssektor wider.“
