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- Coin Ninja-CEO aufgrund angeblicher Beteiligung an Geldwäsche in Höhe von 300 Millionen Dollar verhaftet.
- Das US-Justizministerium (DOJ) stuft die Verwendung eines Bitcoin Mixer als Geldwäschegeschäft ein.
Coin Ninja-CEO Larry Harmon wurde wegen angeblicher Beteiligung an einem Geldwäsche-Programm verhaftet. Die Untersuchung wurde von der Bundessteuerbehörde (IRS) und dem Federal Bureau of Investigation (FBI) mit Unterstützung des Financial Crimes Enforcement Network durchgeführt.
Harmon beim „Waschen“ von 350.000 Bitcoin beteiligt
Harmon wurde vom US-Justizministerium unter folgenden Anklagepunkten verhaftet: Verschwörung zur Geldwäsche mit Geldinstrumenten, Betreiben eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts und Überweisung von Geld ohne Lizenz. Der Fall wird vom Superior Judge Beryl Howell am United States District Court for the District of Columbia bearbeitet.
Gemäss der Anklageschrift hat Harmon den Bitcoin Mixer Helix von 2014 bis 2017 betrieben. Dies ermöglichte es den Kunden von Helix, Geld an einen Empfänger mit einer Methode zu senden, die „speziell entwickelt“ wurde, um die Quelle und die Aktivität der Bitcoin-Transaktionen zu verbergen.
Darüber hinaus behauptet das DOJ, dass Harmon Geschäfte über das Darknet abwickelte und seine Dienste anbot, um die Transaktionen seiner Kunden vor den US-Strafverfolgungsbehörden zu verbergen. Das DOJ behauptet, dass Helix und der Bitcoin-Mixer Teil eines Geschäfts sind, das zum Senden und Waschen von Geld verwendet wird.
Laut der Anklageschrift wurden die Dienstleistungen von Helix durch Grams, Harmons Suchmaschine im Darknet, beworben. Die Dienstleistungen von Helix konnten in Columbia und anderen ausgewählten Bundesstaaten der USA genutzt werden. Helix bot an, für seine Kunden „Bitcoins zu waschen“, indem es behauptete, für jede Transaktion neue Adressen zu verwenden, um die Behörden zu umgehen.
Das Justizministerium schätzt, dass Harmon während der Betriebszeit von Helix etwa 350.000 Bitmünzen im Wert von 300 Millionen Dollar gewaschen hat. Das sagte der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt Brian Benczkowski:
Helix hat angeblich Hunderte von Millionen Dollar an illegalen Drogeneinnahmen und anderen kriminellen Gewinnen für Darknet-Benutzer auf der ganzen Welt gewaschen.
Der Chef der IRS-Kriminalpolizei, Don Fort, gab ebenfalls Erklärungen zu diesem Fall ab. Fort behauptete, dass Helix nur einen Zweck habe, nämlich Transaktionen auf dem Darknet vor den US-Behörden zu verbergen. Er führte weiter aus (frei übersetzt):
In Zusammenarbeit mit anderen Standorten versuchte er, der erste Ansprechpartner für Geldwäsche im Darknet zu sein.
Die Untersuchung zeigt, dass Harmons angebliche Firma Helix mit AlphaBay zusammenarbeitete. Helix stellte den Bitcoin-Geldwäschedienst für dieses andere Unternehmen bereit, das der Beschuldigung zufolge einer der größten Schwarzmärkte im Darknet betrieben hat. AlphaBay wurde 2017 durch eine Untersuchung des DOJ geschlossen.
Auswirkungen auf den Bitcoin-Markt
Die Verhaftung und Untersuchung des DOJ ist ein Präzedenzfall, der anderen Unternehmen, die Bitcoin Mixing-Dienstleistungen anbieten, schaden könnte. In der Krypto-Gemeinschaft gab es eine Reaktion der Angst und Unsicherheit für die Befürworter und Nutzer von privacy Coins.
Im Jahr 2019 wurden Monero, Zcash, Dash und andere privacy Coins aus dem Portfolio gestrichen. Die Behörden haben Maßnahmen gegen diese Kryptowährungen verstärkt, und in Zukunft könnten auch andere Benutzer mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert werden.
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