Crypto crimes Archive - Crypto News Flash

Минюст США запускает Национальную группу по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют (NCET), назначив директором бывшего помощника прокурора США

By Steve Muchoki18. февраля 2022

Минюст США усилил свою агрессивность в борьбе с криптовалютными преступлениями, запустив Национальную группу по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET). Новый…

Без категории

4% всех крипто-китов являются преступниками, скрывающими более $25млрд

By Steve Muchoki17. февраля 2022

Примерно 4 процента всех криптовалютных китов — это преступники, умыкнувшие в общей сложности 25 миллиардов долларов, показал недавний отчет Chainlysis.…

Без категории

Таможня Гонконга арестовала двух подозреваемых в отмывании криптовалют на сумму $380 млн

By Steve Muchoki29. декабря 2021

Чиновники Гонконга задержали двух человек, подозреваемых в отмывании с помощью криптовалют и нескольких банковских счетов. Регуляторы продолжают преследовать таких криминальных…