Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении компании Terra, появились заявления о том, что До Квон отмывает $80 млн ежемесячно

  • Источники, знакомые с делом, сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США будет расследовать деятельность Terra в связи с возможными нарушениями законодательства о безопасности.
  • Некоторые источники также сообщили, что SEC обнаружила, что средства Terra на сумму 80 миллионов долларов переместились на разные кошельки незадолго до краха.

Компания Terraform Labs, похоже, находится в глубокой яме, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала новое расследование в связи с крахом экосистемы Terra. Отчет Bloomberg показывает, что SEC будет расследовать, нарушала ли Terra правила защиты инвесторов.

Крах стейблкоина TerraUSD (UST) в прошлом месяце стал серьезным тревожным сигналом для регулирующих органов по всему миру. В последние несколько недель высшие власти США говорили о расследовании этого дела и введении более строгих правил использования стейблкоинов.

Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили, что SEC может оказать дальнейшее давление на Terra и ее основателя До Квона. Кроме того, До Квон уже подвергался проверке со стороны SEC за свою работу над Mirror Protocol. В среду, 8 июня, Второй судебный округ заявил, что Terra и До Квон должны будут выполнить предложенные повестки. Однако компания Terraform Labs заявила, что ей ничего не известно о подобном расследовании. В заявлении для Bloomberg основатель Terra До Квон сказал:

На данный момент мы не знаем о каких-либо расследованиях SEC в отношении TerraUSD — мы не получали подобных сообщений от SEC и не знаем ни о каком новом расследовании, кроме того, что касается Mirror Protocol.

Основные обвинения в адрес компании До Квона со стороны сотрудников

После краха экосистемы Terra компания Terraform Labs подверглась серьезному расследованию со стороны властей Южной Кореи. Эти власти также опросили нескольких сотрудников компании по этому вопросу. Некоторые из сотрудников раскрыли поразительные подробности о деятельности компании и До Квона до краха.

В обвинениях отмечается, что Terraform Labs присвоила биткоины, которые в основном хранились для защиты долларовой привязки UST. Местное новостное издание Naver сообщает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США застала основателя Terra До Квона врасплох в предполагаемой ситуации, связанной с отмыванием денег.

Follow us for the latest crypto news!

В четверг другое южнокорейское издание JTBC сообщило: «Комиссия по ценным бумагам и биржам США недавно провела дистанционное видеообследование некоторых ключевых дизайнеров Terra и сосредоточилась на расспросах о плохой структуре дизайна Terra».

Согласно источникам, Комиссия по ценным бумагам и биржам США обнаружила ситуацию, когда средства компании в размере 80 миллионов долларов переводились на различные кошельки для покрытия операционных расходов. Как сообщается, это произошло за несколько месяцев до краха Terra. Таким образом, теперь это вызывает подозрение в отмывании денег у основателя Terra До Квона. Но один из внутренних дизайнеров Terra также сообщил, что генеральный директор До Квон официально не получал никаких выплат от компании.

Кроме того, дизайнер программы «Anchor» компании Terra сказал, что изначально процентная ставка по программе «Anchor» должна была быть низкой и составлять 3,6 процента. Однако До Квон отказался принять это предложение и за неделю до релиза поднял процентную ставку до 20 процентов.

Читайте также: Following Terra’s collapse, China authorities enforce greater regulation on digital assets

About Author

Bhushan is a FinTech enthusiast and holds a good flair for understanding financial markets. His interest in economics and finance draw his attention towards the new emerging Blockchain Technology and Cryptocurrency markets. He is continuously in a learning process and keeps himself motivated by sharing his acquired knowledge. In his free time, he reads thriller fictions novels and sometimes explores his culinary skills.

Comments are closed.