- Согласно сообщениям, на рынке потребительских инвестиций наблюдается разгул финансового мошенничества, против которого, как утверждает FCA, принимаются серьезные меры.
- На данный момент открыто более 300 дел против незарегистрированных крипто-активов.
Financial Conduct (FCA) в 2020 году стал надзорным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для крипто-компаний в Великобритании. Это было сделано для того, чтобы обеспечить надлежащий контроль за криптоиндустрией и нивелировать негативные последствия для пользователей в стране. Напомним, что фирмам, которые работали до 10 января 2020 года и подали свои заявки на регистрацию до 6 декабря 2020 года, был выдан режим временной регистрации. Это было сделано для того, чтобы такие фирмы продолжали работать до рассмотрения их заявлений.
FCA не смогло рассмотреть все полученные заявки из-за их сложности и стандартов в сочетании с пандемией. По состоянию на декабрь 2021 года число 90 фирм с временной регистрацией сократилось до 33. По другим данным, в настоящее время на сайте FCA зарегистрировано только 30 криптофирм. Это означает, что вся криптоиндустрия в Великобритании заполнена незарегистрированными и неконтролируемыми фирмами, представляющими повышенный риск для инвесторов.
Согласно отчетам, на рынке потребительских инвестиций наблюдается разгул финансового мошенничества, против которого, как утверждает FCA, принимаются серьезные меры. В период с апреля по сентябрь прошлого года было сделано около 16 400 запросов, касающихся потенциальных афер. По сравнению с данными за тот же период 2020 года, этот показатель вырос примерно на 30 процентов.
FCA преследует незарегистрированные фирмы, занимающиеся криптоактивами
Ранее FCA уже выпускало предупреждения для инвесторов о рисках, связанных с криптоактивами, бойлерными и восстановительными комнатами. Сара Притчард, исполнительный директор FCA по рынкам, заявила, что опубликованные цифры должны предоставить инвесторам достаточно информации об их инвестиционных решениях и о том, насколько опасными они могут быть.
Потребители должны быть уверены при принятии инвестиционных решений, и данные, которые мы опубликовали сегодня, показывают, насколько распространенным может быть мошенничество.
На данный момент открыто более 300 дел против незарегистрированных крипто-активов. Многие из них связаны с предполагаемым мошенничеством.
Хотя многие фирмы подали свои заявки на вступление на рынок потребительских инвестиций, четверть из них была отклонена, согласно отчету.
Регулятор сказал:
Устранение риска причинения вреда на этапе получения разрешения предотвращает вхождение в периметр регулирования фирм, не соответствующих минимальным стандартам FCA. Это также помогает предотвратить дальнейшие проблемы, которые могут потребовать надзора или принудительных мер.
Решение заставить криптовалютные компании соответствовать требованиям вызвало большой накал страстей у большинства новых и уже существующих компаний. Сообщалось, что 64 компании отозвали свои заявки через месяц после подачи. Позже представитель FCA заявил, что эти компании не соответствовали требованиям по борьбе с отмыванием денег, поэтому им пришлось изменить режим работы и подать заявку заново.
