Binance получает зеленый свет в Бахрейне и Канаде, стремясь достичь соответствия глобальным нормативным требованиям

  • Лицензия Бахрейна — это первое разрешение регулятора Binance в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
  • Теперь Binance может встречать новый год с новыми операционными лицензиями в двух важнейших регионах мира.

Криптобиржа Binance получила  лицензию Центрального банка Бахрейна на осуществление деятельности в качестве поставщика услуг криптоактивов в Королевстве Бахрейн. Это первая лицензия для биржи Binance в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
В своем заявлении генеральный директор Binance Чангпенг Чжао сказал, что одобрение национальных регуляторов «необходимо для укрепления доверия к криптовалютам и блокчейну и дальнейшего улучшения массового принятия».
Когда дело доходит до лицензий, «это вопрос формальностей», — сказал Абдулкарим Хаджи, директор по лицензированию центрального банка страны. Он подчеркнул, что Бахрейн является идеальным местом для размещения штаб-квартиры Binance в регионе.
Кроме того, Binance получила лицензию в Канаде, где она была создана как «Binance Canada Capital Market». Новая дочерняя компания биржи будет заниматься цифровыми активами, денежными переводами и валютными операциями, а также выступать в качестве поставщика финансовых услуг.
Чангпенг Чжао подтвердил лицензирование в Твиттере. Он сказал, что компания с нетерпением ждет расширения своей команды поддержки клиентов, чтобы охватить клиентов и других криптобирж.

В пятницу криптобиржа подала заявку в FINTRAC на получение лицензии MSB и в понедельник получила одобрение. Действующая финансовая лицензия биржи истекает 31 декабря 2024 года.
Бахрейн, самая маленькая экономика в регионе Персидского залива, является пионером в криптоиндустрии. Rain Financial стала первой лицензированной платформой криптоактивов в регионе после получения разрешения центрального банка страны на работу в 2019 году. В январе Валютное управление Бахрейна продлило лицензию для базирующейся в Манаме компании CoinMENA.
Решение Binance отражает повышенное внимание компании к Ближнему Востоку. Недавно компания стала первой криптовалютной биржей, присоединившейся к новому крипто-хабу Управления Всемирного торгового центра Дубая.

Читать далее: Binance рассматривает возможность создания своей штаб-квартиры в ОАЭ, Дубай стремится стать крипто-хабом.

2021 год был неспокойным для Binance, поскольку компания, с одной стороны, постоянно расширялась в новые страны, а с другой — постоянно закрывала существующие платформы из-за пресловутых нарушений национального законодательства. Санкции варьировались от предупреждений до уголовного преследования из-за несоблюдения требований к отчетности по финансовому мониторингу.
Последний из этих случаев произошел в Турции, но обвинения в чем-то схожи с недостатками, выявленными регуляторами Великобритании, США, Южной Африки и ряда других государств. Турецкие регуляторы обвиняют биржу в несоблюдении всех правил по борьбе с отмыванием денег. Они требуют от финансовых компаний в Турции собирать и проверять идентификационные данные своих клиентов. Они также требуют, чтобы компании сообщали о подозрительной деятельности своих клиентов в течение 10 дней.

Читать далее: Binance оштрафована Турцией за несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег

Binance, как известно, не соблюдает соответствующие национальные законы

Это не первый раз, когда Binance обвиняют в неспособности сотрудничать с национальными властями в предотвращении отмывания денег. Обвинения относятся к 2018 году, когда японская биржа Zaif, ныне Fisco, была взломана и потеряла 60 миллионов долларов. Позднее Zaif подала иск против Binanсe, утверждая, что Binanсe способствовала отмыванию средств, украденных в 2018 году. Весьма перфектная практика KYC на Binanсe позволила хакерам с легкостью распоряжаться своими новыми миллионами долларов.
Совсем недавно банки Великобритании разорвали связи с Binanсe за несоблюдение требований по отмыванию денег и KYC. TSB Bank, у которого около пяти миллионов клиентов, запретил им отправлять деньги на Binance, потому что слабые требования биржи к AML и KYC позволили нескольким мошенникам создать кошельки и затем использовать их для обмана ничего не подозревающих клиентов.
Также недавно в этом году один южноафриканский банк начал запрещать своим клиентам покупать цифровые валюты на Binanсe. Согласно местным сообщениям, банк запретил Binanсe по той же причине — несоответствие требованиям AML и KYC в Южной Африке.

Связанные: Binance is in breach of payments law – Singapore the latest to crack down on exchange

About Author

Comments are closed.