4% всех крипто-китов являются преступниками, скрывающими более $25млрд

  • Примерно 4 процента всех криптовалютных китов — это преступники, умыкнувшие в общей сложности 25 миллиардов долларов, показал недавний отчет Chainlysis.
  • На незаконные адреса в 2021 году пришлось всего 0,15 процента от общего объема транзакций за год, по сравнению с 0,34 процента годом ранее.

Согласно недавнему отчету Chainalysis, около 4068 криптовалютных китов, или 3,7 процента всех криптовалютных китов, являются преступниками. Аналитическая компания, специализирующаяся на блокчейн-аналитике, также сообщает, что эти преступники в совокупности похитили более 25 миллиардов долларов.
Согласно этому отчету, криминальный кит — это частный кошелек с криптовалютой на сумму более 1 миллиона долларов, в котором более 10 процентов средств поступило с адресов, связанных с незаконной деятельностью, такой как аферы, мошенничество и вредоносное ПО. Информация об этих криминальных китах присутствует в разделе «Криминальные балансы» отчета Chainalysis Crypto Crime Report за 2021-начало 2022 года. В публикации также рассматриваются такие преступления, как вредоносное ПО, ransomware, рынки даркнета и преступления, связанные с НФТ.

Криптомошенники и криптовалюты в 2021 году

Из вышеперечисленных криминальных китов 1 361 человек получили от 90 до 100 процентов своих криптовалютных балансов из нелегальных источников. 1 374 получили 10-25 процентов своих балансов с незаконных адресов, а 1 333 — 25-90 процентов незаконных средств.
«В то время как украденные средства доминируют над общими криминальными балансами, рынки даркнета являются крупнейшим источником незаконных средств, направляемых криминальным китам, на втором месте — мошенничество, на третьем — украденные средства», — говорится в отчете.
Кроме того, Chainalysis подчеркивает, что в 2021 году на криминальные адреса поступило более 14 миллиардов долларов. Это на 79 процентов больше по сравнению с 7,8 миллиона долларов в 2020 году. Большая часть из этих 14 млрд долларов поступила от мошенничества, на долю которого пришлось 7,8 млрд долларов, что на 82 процента больше по сравнению с прошлым годом. Децентрализованные финансовые операции (DeFi) принесли больше всего средств для мошенничества — 2,8 миллиарда долларов, а случай с Thodex занял 90 процентов всех криптовалют, потерянных в результате мошенничества:

Следует отметить, что примерно 90% общей стоимости, потерянной в результате так называемых «ковровых перетяжек» в 2021 году, можно отнести на счет одной мошеннической централизованной биржи Thodex, генеральный директор которой исчез вскоре после того, как биржа приостановила возможность пользователей выводить средства.

Дополнительные примечания

Наконец, случаи краж выросли на 516 процентов, в результате чего незаконные операции обошлись в 3,2 миллиарда долларов. Здесь сектор DeFi снова стал основным предметом беспокойства.
С другой стороны, Chainlysis отметила, что в 2021 году незаконные адреса составили всего 0,15 процента от общего объема транзакций за год (15,8 триллиона долларов). Это заметно меньше, чем 0,34 процента в 2020 году. В отчете также отмечается;

 

Преступность становится все меньшей и меньшей частью криптовалютной экосистемы. Возможности правоохранительных органов по борьбе с криптовалютной преступностью также развиваются. В 2021 году мы видели несколько примеров этого: от предъявления CFTC обвинений нескольким инвестиционным мошенникам до уничтожения ФБР распространенного штамма программы-выкупа REvil и введения OFAC санкций в отношении Suex и Chatex,

About Author

Let’s talk crypto, Metaverse, NFTs, and CeDeFi, and focus on multi-chain as the future of blockchain technology. I like analyzing on-chain data in search of reliable investment.

Comments are closed.