3 NFT арестованы в рамках схемы уклонения от уплаты налогов, поскольку регулирующие органы обходят отрасль стороной

  • Налоговый орган Великобритании конфисковал три NFT, а также цифровые активы на сумму 5 000 фунтов стерлингов у лиц, подозреваемых в налоговом мошенничестве.
  • В различных отчетах отмечается рост связи цифровых коллекционных активов с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, «отмывочными» операциями и гиперспекуляциями. 

Налоговая служба Ее Величества (HMRC), главный налоговый орган Великобритании, недавно изъяла три невзаимозаменямых токена (NFT) в рамках предполагаемой схемы уклонения от уплаты налогов.
По данным BBC, три человека, подозреваемые в проведении налогового мошенничества, были арестованы. Эти люди якобы использовали «сложные методы», чтобы скрыть свою личность от правоохранительных органов. Среди них — поддельные и украденные личности, ложные адреса, предоплаченные незарегистрированные мобильные телефоны, фальшивые счета, виртуальные частные сети (VPN), 250 подставных (фиктивных) компаний и притворство законного владения бизнесом. Им удалось уклониться от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму 1,4 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов).

Первая в истории HMRC конфискация НФТ

Помимо трех НФТ, HMRC также конфисковала у подозреваемых цифровые активы на сумму 5 000 фунтов стерлингов (6 765 долларов США). Стоимость НФТ будет определена по мере продолжения расследования. Заместитель директора налогового органа Ник Шарп сказал, что конфискация цифровых активов «служит предупреждением для всех, кто думает, что может использовать криптоактивы для сокрытия денег от HMRC», добавив:

Мы постоянно адаптируемся к новым технологиям, чтобы идти в ногу с тем, как преступники и уклонисты пытаются скрыть свои активы.

HMRC стала первым правоохранительным органом в Великобритании, получившим контроль над НФТ преступников. Следует отметить, что налоговые органы изымают активы преступников после судебного разбирательства, чтобы покрыть убытки агентства. Таким образом, NFT были изъяты для покрытия неуплаченных налогов, а не потому, что они использовались для содействия преступной деятельности.
В 2021 году НФТ расцвели и стали новым трендом среди физических и юридических лиц, а также брендов. Заметными последователями стали Adidas, Meta, Twitter и Reddit, а YouTube рассматривает возможность их внедрения в качестве дополнительного источника дохода для создателей контента. Даже ООН планирует представить коллекцию NFT, ориентированную на женщин, в Международный женский день.

Цифровые коллекционные предметы и незаконная деятельность

По мере роста популярности, использования и стоимости цифровых коллекционных товаров, внимание законодателей и регулирующих органов также растет. Один из специальных агентов Налогового управления заявил в прошлом месяце, что рынок НФТ и цифровых активов в целом наводнен «горами мошенничества». Он отметил, что НФТ все чаще фигурируют в делах об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и манипулировании рынком.

Читать далее: IRS: Криптовалюты и НФТ кишат «горами мошенничества»

Подтверждением этих утверждений является отчет, опубликованный в начале февраля компанией Chainalysis, занимающейся исследованиями и анализом блокчейна. Компания выявила более 250 пользователей, вовлеченных в «отмывочную торговлю» — вид торговли, при котором продавец неоднократно продает сам себе, чтобы создать ложный спрос и, следовательно, повысить цену актива. Отчет также указывает на 1,4 миллиона долларов, отправленных на торговые площадки NFT с адресов, связанных с мошенничеством.
В отдельном отчете Министерства финансов США отмечается процветание индустрии NFT. Однако в нем также освещаются вопросы классификации активов, их использования для отмывания денег и уязвимости к гиперспекуляциям.

About Author

Let’s talk crypto, Metaverse, NFTs, and CeDeFi, and focus on multi-chain as the future of blockchain technology. I like analyzing on-chain data in search of reliable investment.

Comments are closed.