Секретная служба США конфисковала более 102 млн долларов в криптовалюте в результате 250+ мошеннических схем

  • Секретная служба США «агрессивно» работает над отслеживанием криптовалют, полученных в результате мошеннических действий.
  • За последние семь лет службе удалось изъять криптовалюту на сумму более 102 млн долларов в 254 случаях мошенничества.

С 2015 года Секретная служба США изъяла у преступников криптовалюту на сумму более 102 миллионов долларов. Эти средства были связаны с 254 случаями мошенничества, говорится в статистике ведомства.
Помимо обеспечения охраны президента, Секретная служба расследует некоторые виды финансовых преступлений. Что касается борьбы с криптовалютными преступлениями, то на сайте ведомства говорится следующее:

В последние годы цифровые активы все чаще используются для совершения все большего числа преступлений, включая различные мошеннические схемы и использование программ-вымогателей.

По этой причине биткоин и другие криптовалюты остаются в поле зрения агентов и аналитиков Секретной службы. Офис активно работает над отслеживанием движения этих цифровых активов на блокчейне в тех случаях, когда подозреваются преступления.

Секретная служба борется с преступностью с использованием криптовалют

В интервью CNBC во вторник один из чиновников департамента, Дэвид М. Смит, объяснил:

Когда вы следите за кошельком цифровой валюты, он ничем не отличается от адреса электронной почты, который имеет некоторые соотносимые идентификаторы,
И как только человек и другой человек совершают транзакцию, и она попадает в блокчейн, мы можем проследить этот адрес электронной почты или адрес кошелька, если хотите, и отследить его через блокчейн.

Смит — руководитель высшего звена и специальный агент Секретной службы. В настоящее время он занимает должность 28-го помощника директора Управления расследований агентства, возглавляя его глобальную следственную миссию. Операция является весьма масштабной и насчитывает 161 глобальный офис с более чем 3 000 сотрудников.

По словам Смита, потребителей криптовалют, некоторые из которых являются преступниками, в основном привлекает быстрота транзакций. Преступники также пытаются скрыть свои следы, добавляет он.

Преступники стремятся как бы замутить воду и попытаться скрыть свою деятельность.

Именно здесь в дело вступает Секретная служба, которая «быстро» и «агрессивно» отслеживает эти транзакции, которые Смит называет «линейными». Затем агентство «немного углубляется в эти транзакции и деконструирует их».

Если вы посылаете мне что-то плохое по электронной почте, я знаю, что с этим адресом связана какая-то преступная деятельность, я могу деконструировать, найти любые кусочки информации, которые вы использовали при первоначальном входе в систему или регистрации на этом адресе электронной почты.

Дополнительные примечания

Агентство обнаружило, что преступники все чаще конвертируют свои криптовалютные трофеи в стабильные монеты. «Потому что, знаете ли, преступники — тоже люди. Они хотят избежать волатильности рынка, связанной с некоторыми из основных монет», — отметил чиновник.
ФБР — еще одно известное правоохранительное ведомство, которое активно борется с преступностью, связанной с криптовалютами. В середине марта агентство запустило новое подразделение для «агрессивного отслеживания криптопреступников».

About Author

Let’s talk crypto, Metaverse, NFTs, and CeDeFi, and focus on multi-chain as the future of blockchain technology. I like analyzing on-chain data in search of reliable investment.

Comments are closed.