- Секретная служба США «агрессивно» работает над отслеживанием криптовалют, полученных в результате мошеннических действий.
- За последние семь лет службе удалось изъять криптовалюту на сумму более 102 млн долларов в 254 случаях мошенничества.
В последние годы цифровые активы все чаще используются для совершения все большего числа преступлений, включая различные мошеннические схемы и использование программ-вымогателей.
По этой причине биткоин и другие криптовалюты остаются в поле зрения агентов и аналитиков Секретной службы. Офис активно работает над отслеживанием движения этих цифровых активов на блокчейне в тех случаях, когда подозреваются преступления.
Секретная служба борется с преступностью с использованием криптовалют
В интервью CNBC во вторник один из чиновников департамента, Дэвид М. Смит, объяснил:
Когда вы следите за кошельком цифровой валюты, он ничем не отличается от адреса электронной почты, который имеет некоторые соотносимые идентификаторы,И как только человек и другой человек совершают транзакцию, и она попадает в блокчейн, мы можем проследить этот адрес электронной почты или адрес кошелька, если хотите, и отследить его через блокчейн.
Смит — руководитель высшего звена и специальный агент Секретной службы. В настоящее время он занимает должность 28-го помощника директора Управления расследований агентства, возглавляя его глобальную следственную миссию. Операция является весьма масштабной и насчитывает 161 глобальный офис с более чем 3 000 сотрудников.
По словам Смита, потребителей криптовалют, некоторые из которых являются преступниками, в основном привлекает быстрота транзакций. Преступники также пытаются скрыть свои следы, добавляет он.
Преступники стремятся как бы замутить воду и попытаться скрыть свою деятельность.
Именно здесь в дело вступает Секретная служба, которая «быстро» и «агрессивно» отслеживает эти транзакции, которые Смит называет «линейными». Затем агентство «немного углубляется в эти транзакции и деконструирует их».
Если вы посылаете мне что-то плохое по электронной почте, я знаю, что с этим адресом связана какая-то преступная деятельность, я могу деконструировать, найти любые кусочки информации, которые вы использовали при первоначальном входе в систему или регистрации на этом адресе электронной почты.
