Отчет: Платформы социальных сетей были самой большой площадкой для криптомошенников в 2021 году

  • Недавний отчет FTC показывает, что большинство мошенников проводили аферы с криптовалютами на платформах социальных сетей.
  • Кроме того, чем старше была жертва, тем больше денег она могла потерять в результате таких схем.

Почти половина всех мошенничеств, связанных с криптовалютами, в 2021 году может быть отслежена на социальных сайтах, сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC).

В опубликованном в пятницу документе подчеркивается, что в 2021 году криптомошенники украли более 1 миллиарда долларов в криптовалютах. Эта цифра увеличилась в 5 раз и почти в 60 раз по сравнению с сообщениями о мошенничестве в 2020 и 2018 годах соответственно.

Что еще хуже, статистика этого года показывает, что криптомошенники далеко не успокоились. К концу первого квартала 2022 года мошенники обналичили 329 миллионов долларов. Это почти в два раза меньше, чем они заработали в 2021 году ($680 млн), согласно данным FTC.

Социальные платформы, лидирующие по количеству криптомошенников, — это Instagram, Facebook, Whatsapp и Telegram — 32, 26, 9 и 7 процентов соответственно. Это привело агентство к выводу, что криптовалюты и социальные сети являются «горючей комбинацией для мошенничества».

Обратите внимание, что Twitter не присутствует в вышеприведенном списке, несмотря на то, что он изобилует мошенниками и спам-ботами. Устранение этих элементов было главной задачей Илона Маска во время его захвата платформы микроблогов.

Криптомошенничество, связанное с инвестициями

Дополнительные сведения из отчета FTC показывают, что наиболее распространенным было мошенничество, связанное с инвестициями, на сумму 575 миллионов долларов. В таких мошенничествах «инвестиционный менеджер» просит безвольных людей «инвестировать» в криптовалюту, обещая заманчивые финансовые доходы. Однако «инвестиция» заключается в отправке денег на счет преступника, после чего он исчезает.

Для некоторых мошенников, чтобы сделать свое дело более убедительным, они выдают себя за знаменитость. Аналогичные ловушки связаны с фальшивыми инвестициями в поддельные предметы искусства, драгоценные камни и редкие монеты. Они просят людей «обезопасить» места на инвестиционных или консультационных семинарах с помощью криптовалют.

Следующими после мошенничества с криптоинвестициями были мошенничества с романтическими отношениями — $185 млн. CNF освещал несколько сообщений о подобных мошеннических играх здесь и здесь.

Третьими в списке стали самозванцы, выдающие себя за представителей бизнеса и правительства, которые в общей сложности опустошили 133 миллиона долларов. Здесь злоумышленники выдают себя за представителей бизнеса, государственных учреждений или банкиров, пытаясь сообщить о срочном финансовом вопросе. FTC получила сообщения о поддельных агентах пограничного патруля, сообщающих людям, что их счета заморожены в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков. Чтобы «защитить» свои средства, пользователям советовали перевести их в криптовалюту и отправить в банкомат (это оказывался адрес кошелька мошенника).

Пожилые группы населения более подвержены криптомошенничеству

FTC также отмечает, что люди в возрасте 70 лет потеряли больше (до $11 708) из-за криптомошенников, чем 18-19-летние ($1 000). Те, кому за 30, сообщили о наибольшем количестве случаев мошенничества — 35%.

В качестве рекомендации FTC просит людей держаться подальше от предприятий, требующих оплаты в криптовалютах. Им также следует держаться подальше от инвестиционных схем, обещающих необоснованно высокие доходы. И последнее, но не менее важное: людям следует избегать смешивания онлайн-знакомств и инвестиционных консультаций.

About Author

Let’s talk crypto, Metaverse, NFTs, and CeDeFi, and focus on multi-chain as the future of blockchain technology. I like analyzing on-chain data in search of reliable investment.

Comments are closed.