Отчет Chainalysis: Рынок НФТ является основным источником отмывания денег

  • В ходе своего расследования Chainalysis отследила перемещение средств на сумму более 44 миллиардов долларов в смарт-контракты Ethereum на основе NFT.
  • Фирма сообщила о крупных случаях «отмывочной торговли» и отмывания денег, произошедших в основном в последние два квартала 2021 года.

За последний год индустрия токенов NFT взлетела до небес: многие криптоинвесторы перешли на сторону NFT. В 2021 году объем торгов в этой отрасли достиг миллиардов долларов.

Однако в последнем отчете компании Chainalysis, специализирующейся на исследованиях и анализе блокчейна, отмечается, что невзаимозаменяемые токены (NFT) используются преступниками для отмывания денег и торговли ими. В отчете упоминаются два основных вида деятельности, в рамках которых были зафиксированы незаконные перемещения.

Спрос на НФТ растет, поскольку они помогают представлять уникальные активы — физические или цифровые — на платформе блокчейн. Основанная на блокчейне бухгалтерская книга помогает поддерживать прозрачность и подлинность продукта. НФТ дают владельцу право собственности на данные или носитель информации и, таким образом, продаются на специализированных рынках.

В прошлом году Chainlysis отследила криптовалюты на общую сумму 44 миллиарда долларов, отправленные по контрактам ERC-721 и ERC-1155. Эти два контракта представляют собой смарт-контракты на базе Ethereum, связанные с рынками и коллекциями NFT.

Связанные: IRS: Криптовалюты и НФТ кишат «горами мошенничества»

Отмывочная торговля НФТ

Chainalysis сообщает, что в индустрии НФТ все чаще встречается «отмывочная торговля». Под «отмывочной торговлей» понимается сделка, в которой продавец выступает на обеих сторонах сделки. Это создает ложное представление о спросе на продукт, повышая его цену. В отчете отмечается:

В случае «отмывочной» торговли НФТ, цель состоит в том, чтобы сделать свой НФТ более ценным, чем он есть на самом деле, «продав» его на новый кошелек, который также контролирует первоначальный владелец. Теоретически, это было бы относительно просто с НФТ, так как многие торговые платформы НФТ позволяют пользователям торговать, просто подключив свой кошелек к платформе, без необходимости идентифицировать себя.

Chainalysis отследила «отмывочную» торговлю путем отслеживания продажи NFT по адресам, которые были самофинансированы. Таким образом, продавцы НФТ провели сотни «отмывочных» сделок, о которых сообщила фирма. В ходе подробного расследования Chainalysis выявил 262 таких пользователя, которые 25 раз продавали НФТ на самофинансируемые адреса.

Большинство из них зафиксировали убытки, но 110 пользователей сообщили о прибыли. По сообщениям, эти трейдеры получили ошеломляющую прибыль в размере $8,9 млн.

В то время как «отмывочная торговля» официально запрещена для обычных ценных бумаг и фьючерсов, нам все еще необходимо иметь четкие правила правоприменения для «отмывочной торговли» НФТ.

Деятельность по отмыванию денег в NFT

В ходе расследования Chainalysis также удалось обнаружить деятельность по отмыванию денег с использованием НФТ. Chainalysis отмечает, что такая деятельность была более заметна в 3 и 4 кварталах. Он пишет:

В третьем квартале 2021 года стоимость криптовалют, отправленных на торговые площадки НФТ с незаконных адресов, значительно возросла, превысив 1 миллион долларов США. В четвертом квартале эта цифра снова выросла, достигнув отметки чуть менее 1,4 миллиона долларов. Оба квартала подавляющее большинство этой активности исходило от связанных с мошенничеством адресов, отправляющих средства на торговые площадки NFT для совершения покупок.

В течение обоих кварталов большое количество средств было переведено на торговые площадки. В течение 4 квартала Chainalysis сообщает о «примерно $284 000 криптовалюты, отправленной на торговые площадки NFT».

About Author

Bhushan is a FinTech enthusiast and holds a good flair for understanding financial markets. His interest in economics and finance draw his attention towards the new emerging Blockchain Technology and Cryptocurrency markets. He is continuously in a learning process and keeps himself motivated by sharing his acquired knowledge. In his free time, he reads thriller fictions novels and sometimes explores his culinary skills.

Comments are closed.