Обвинения в уклонении от уплаты налогов ставят под прицел WazirX и другие ведущие криптовалютные биржи Индии

  • Налоговые органы Индии вышли на биржу WazirX, принадлежащую Binance, в связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов на сумму около $6 млн. 
  • Также были начаты обыски на четырех других биржах, где власти взыскали около 4 миллионов долларов неуплаченных налогов.

Налоговые органы Индии преследуют некоторые ведущие криптовалютные биржи страны за предполагаемое уклонение от уплаты налогов. Операция началась в четверг, 30 декабря, когда команда налоговых чиновников из CGST (налог на товары и услуги и центральный акциз) восточной зоны Мумбаи заметила уклонение криптовалютной биржи WazirX от уплаты налогов на сумму 40,5 крор рупий (400 млн INR или около $6 млн). Компания, которой управляет Zanmai Labs Pvt Ltd, заплатила 49,2 крор рупий — общую сумму налога, начисленных процентов и штрафов.
В твите CGST Mumbai Zone говорится следующее:

Офицеры CGST Mumbai East comm’te обнаружили уклонение от GST на сумму 40,5 крор рупий на комиссии криптовалюты Wazir X и взыскали 49,2 крор рупий наличными в качестве GST, процентов и штрафа сегодня 30.12.2021 с компании Zanmai Labs Pvt. Ltd.

Обвинение в уклонении от уплаты налогов привело WazirX к неприятностям

Налоговые органы опубликовали отчет о той же операции 31 декабря. Выдержка из отчета гласит: «Это дело является частью специальной операции по борьбе с уклонением от уплаты налогов, которая основана на интенсивном поиске данных и анализе данных, инициированной CGST Мумбайской зоны». Агентство также предупредило, что оно «охватит все криптовалютные биржи, входящие в зону Мумбаи, и в ближайшие дни активизирует эту деятельность».
WazirX, биржа, принадлежащая Binance, заявила об отсутствии ясности в нормативной базе со стороны агентства. В свою защиту компания заявила, что она «прилежно платит налоги на десятки и не дерется каждый месяц». Дополнительно:

В интерпретации одного из компонентов была неясность, что привело к другому расчету уплаченного GST. Тем не менее, мы добровольно заплатили дополнительный GST, чтобы быть готовыми к сотрудничеству и соблюдению требований. У нас не было и нет намерения уклониться от уплаты налогов. Тем не менее, мы твердо убеждены, что ясность в нормативно-правовом регулировании для индийской криптоиндустрии является необходимостью.

Побочные заметки

Как и предупреждало агентство, 1 января были проведены дополнительные обыски у четырех других поставщиков криптоуслуг. По словам источников, непосредственно знакомых с делом, проверке подверглись такие фирмы, как CoinSwitch Kuber, CoinDCX, BuyUCoin и Unocoin. В обысках участвовали налоговые чиновники Мумбаи, а также DGGI — правоохранительное агентство при Министерстве финансов, которому поручена борьба с уклонением от уплаты налогов в Индии. Более 50 чиновников провели обыски, и биржи полностью сотрудничали, согласно источникам.
В результате DGGI изъяла средства на сумму около 4 миллионов долларов США), которые, как утверждается, были частью схемы уклонения от уплаты налогов.
Индия, особенно ее центральный банк, довольно скептически относится к криптовалютам, утверждая, что они поддерживают финансовые преступления. Пока что деятельность криптобирж гарантирована, поскольку правительство предпочитает не запрещать криптовалюты, а приспосабливаться к ним. Однако в свете последних репрессий новым поводом для беспокойства стало уклонение от уплаты налогов.

About Author

Let’s talk crypto, Metaverse, NFTs, and CeDeFi, and focus on multi-chain as the future of blockchain technology. I like analyzing on-chain data in search of reliable investment.

Comments are closed.