- Компания Tether заключила партнерство с Chainalysis, чтобы отслеживать транзакции лидирующей на рынке стабильной монеты USDT на вторичных рынках, поскольку регуляторы оказывают давление на эмитентов стабильных монеток.
- Ожидается, что Chainalysis будет бить тревогу по поводу любых переводов в адрес организаций, находящихся под санкциями, террористических организаций, хакерских групп или любой другой незаконной деятельности.
Хотя преступная деятельность в мире криптовалют составляет лишь малую долю от общей активности, заинтересованные стороны по-прежнему вкладывают миллиарды в борьбу с ней в то время, когда мировые регуляторы усиливают контроль за криптовалютами. Последний шаг предприняла компания Tether, стоящая за стабильной монетой USDT, которая заключила партнерство с Chainalysis для мониторинга транзакций USDT.
Tether объявила о партнерстве на этой неделе, сообщив, что базирующаяся в Нью-Йорке аналитическая компания, специализирующаяся на блокчейне, будет разрабатывать настраиваемые решения для мониторинга активности на вторичном рынке стабильного монета. Это включает в себя любые транзакции с использованием USDT, в которых не участвует Tether, что составляет 99,9 % активности стабильного монета.
Решения Chainalysis позволят Tether «методично отслеживать транзакции, обеспечивая более глубокое понимание и надзор за рынком USDT», — говорится в сообщении компании. Компания добавила:
Это также послужит проактивным источником информации для специалистов по соблюдению нормативных требований Tether и следователей, позволяя им выявлять кошельки, которые могут представлять риск или могут быть связаны с незаконными и/или находящимися под санкциями адресами».
Почему партнерство с Chainalysis важно для Tether
USDT остается крупнейшим стейблкоином на рынке с рыночной стоимостью 110,94 млрд долларов США, что в три раза больше, чем у USDC, занимающего второе место. На протяжении многих лет он также неизменно занимает первое место по объему торгов; например, за последний день объем торгов USDT составил 35,537 млрд долларов, что вдвое больше, чем у занимающего второе место биткоина, и в семь раз больше, чем у USDC.
Однако в течение многих лет она находится под пристальным вниманием регулирующих органов из-за всевозможных обвинений. Они варьируются от предполагаемых манипуляций с биткоинами со стороны Tether до вводящих в заблуждение заявлений о том, что стабильные монеты обеспечены долларом США в соотношении 1:1. Однако самым значительным риском для стабильных монет может стать их предполагаемое использование в преступных целях. Как показали несколько дел против криптовалютных тяжеловесов, включая Binance и BitMEX, правительство США не воспринимает эти обвинения легкомысленно.
Использование стабильных монет в преступной деятельности — не новость. Согласно отчету Chainalysis, на стабильные монеты пришлось 70 % всех криптомошенничеств в прошлом году и 83 % криптовалют, отправленных субъектам, находящимся под санкциями. В отчете также говорится, что в 2022 и 2023 годах объем операций со стабильными монетами, связанных с уклонением от санкций, составит 24,2 миллиарда долларов.
«Если вы находитесь в юрисдикции, где у вас нет доступа к доллару США из-за санкций, стабильные монеты становятся интересной игрой», — объясняет Эндрю Фиерман, глава аналитической компании по санкционной стратегии.
Учитывая, что CZ, как сообщает CNF, предстоит провести четыре месяца в тюрьме, а другие участники, такие как Сэм Бэнкман-Фрид, также осуждены, для Tether очень важно соответствовать требованиям новой эры контроля со стороны регулирующих органов.
Это партнерство важно для всей криптоиндустрии, а не только для Tether и USDT. На стабильные монеты приходится значительная часть всех криптовалютных транзакций.
Тем временем криптовалютный рынок торговался в боковом направлении в течение выходных, незначительно увеличив общую рыночную стоимость с 2,225 триллиона долларов в пятницу до 2,35 триллиона долларов на момент публикации. Биткоин торгуется на уровне $63 745, восстановившись после удара, нанесенного приговором CZ в начале недели, когда он опустился до $56 000.
