Крипто-стартапы потеряли более 300 тысяч долларов в результате новой аферы с биткоинами, остерегайтесь!

  • Майк Пазуки — генеральный директор RMTX делится полной информацией о том, как его проект стал жертвой недавней аферы с биткоинами.
  • Читайте ниже, чтобы узнать, как именно мошенникам удалось выманить все средства.

По мере расширения экосистемы биткоина одновременно растет число биткоин-мошенников. Крипто-стартапы недавно стали жертвами биткоин-мошенников и потеряли сотни тысяч долларов. RematicEGC (RMTX), токен Taboo (TABOO) и InstantXRP (INSTANT XRP) — три таких крипто-стартапа, ставших жертвами мошенничества.

Майк Пазуки — генеральный директор RMTX — недавно поделился подробностями того, как они стали жертвами аферы с биткоинами. Он вспомнил, как с ним связались два человека на LinkedIn, которые выдавали себя за инвесторов. Выразив интерес к его проекту, эти два человека предложили инвестировать 500 тысяч долларов.

Пазуки и его команда позже провели исследование этих двух людей, «и все оказалось проверенным», — сказал он. Они также смогли идентифицировать инвестиционную компанию, которую якобы представляли мошенники. Позже Пазуки и команда пришли к выводу, что им требуется всего $300 тыс. для финансирования разработки предполагаемого приложения.

Природа мошенничества с биткоинами

Мошенники согласились организовать сделку на сумму $300K в Биткойне против долларового эквивалента токенов RMTX по текущей рыночной цене. Это оказалось 7,18 Биткойна за 23 166 023 166 023 RMTX. По просьбе мошенников Пазуки создал кошелек Exodus для проведения транзакции Биткойн.

Позже, во время живого разговора в режиме реального времени, каждый из этих двух мошенников провел первоначальный тестовый перевод $1000 в Биткойне за 77,3 млрд RMTX. После подтверждения от обеих сторон, Пазуки получил «визуальную квитанцию» при переводе оставшихся 7,12 BTC. Позже он перевел оставшиеся 19,9 триллиона RMTX на кошельки мошенников.

Но после перевода токенов RMTX Пазуки понял, что транзакция с 7,12 биткоинами была «удалена» и отменена. Мошенники позже отказались от этого звонка, забрав свои первоначальные запасы биткоинов вместе с токенами RMTX.

Позднее генеральный директор признался, что ему пришлось спешить с получением средств для проекта. В беседе с CryptoAdventure он добавил:

Это был неоправданный риск, и я не намерен оправдываться за него. Я должен был гораздо более расчетливо подойти к обеспечению этих средств. Это ошибка, которая больше не повторится.

Позднее команда RMTX установила личности мошенников и подала жалобу в ФБР.

Но подождите! Разве транзакции биткоина не необратимы?

В отличие от банковских операций, мы знаем, что транзакции Биткойна необратимы. Однако в афере, видимо, уже был задействован тонкий механизм отмены транзакций. Нет никаких записей о второй транзакции в размере 7,12 BTC, что означает, что блокчейн никогда не подтверждал ее.

Другое дело, что Exodus — это кошелек без опеки, поэтому третья сторона не смогла бы вернуть средства. Таким образом, возможно, что мошенники могли предоставить квитанцию о транзакции с низкой комиссией, прежде чем зачислить ее на блокчейн.

Затем они могли сделать эту транзакцию недействительной, заменив ее самопереводом, в котором использовались те же средства. Если бы последняя транзакция имела более высокую плату, майнеры обработали бы эту транзакцию, запретив при этом первую.

Вскоре после того, как мошенники получили токены RMTX, они выбросили их на открытый рынок. Это привело к масштабному обвалу цен на RMTX в прошлую пятницу, которые в настоящее время полностью восстановились.

Связанные: Мошенники, обманщики и аферисты прячутся среди инвесторов через DeFi, предупреждает сенатор Элизабет Уоррен

About Author

Bhushan is a FinTech enthusiast and holds a good flair for understanding financial markets. His interest in economics and finance draw his attention towards the new emerging Blockchain Technology and Cryptocurrency markets. He is continuously in a learning process and keeps himself motivated by sharing his acquired knowledge. In his free time, he reads thriller fictions novels and sometimes explores his culinary skills.

Comments are closed.