- SEC продолжает расследование в отношении Binance в связи с возможным контролем над активами клиентов, в то время как Binance.US оспаривает обвинения в суде.
- Компания Binance и ее основатель признали себя виновными в нарушении правил борьбы с отмыванием денег в рамках мирового соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов, однако претензии SEC по поводу мошенничества остаются неурегулированными.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает расследование в отношении Binance.US, сосредоточившись на потенциальных «черных ходах», которые могли позволить бирже контролировать активы клиентов, что зеркально отражает обвинения в адрес FTX.
В иске, поданном в июне, SEC обвинила Binance и ее основателя Чанпенга Чжао в участии в сложном сговоре, включающем продажу незарегистрированных ценных бумаг, мошенничество, конфликт интересов и отсутствие раскрытия информации. Одно из ключевых обвинений предполагает, что биржа перенаправляла активы клиентов, в том числе средства в швейцарскую компанию Sigma Chain, находящуюся под контролем Чжао.
В ходе недавнего слушания в федеральном суде 27 ноября ,по данным WSJ, юридическая команда Binance.US оспорила утверждения SEC, подчеркнув отсутствие конкретных доказательств, подтверждающих нецелевое использование активов. Адвокаты требовали приостановить расследование SEC о возможном мошенничестве.
Адвокат Binance.US Мэтью Ларош также подчеркнул финансовый ущерб от судебного процесса, указав, что активы биржи упали почти на 90 %, а база пользователей сократилась вдвое с момента начала судебного разбирательства с SEC.
Binance и Чанпэнг Чжао достигли соглашения о признании вины, чтобы урегулировать обвинения, связанные с американскими законами о борьбе с отмыванием денег , на сумму 4,3 миллиарда долларов с Министерством юстиции США, Министерством финансов и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Стоит отметить, что в эту сделку не вошли претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США, связанные с мошенничеством, выдвинутые в июньском иске.
Судья требует разрешения спора и устанавливает крайний срок
Магистратский судья США Зия Фаруки, председательствующий по этому делу, выразил скептицизм в отношении присвоения средств клиентов. Учитывая признание вины по делу о борьбе с отмыванием денег, судья Фаруки предположила, что вероятность того, что Binance.US и Чанпэнг Чжао неправомерно использовали средства клиентов, невелика. Судья призвал обе стороны искать решение проблемы и установил крайний срок для представления обновленной информации — 15 декабря.
Чанпэнг Чжао, также известный как CZ, ожидает решения суда, который определит, может ли он покинуть Соединенные Штаты и вернуться за две недели до назначенной даты вынесения приговора в феврале. Однако ему по-прежнему запрещено посещать Объединенные Арабские Эмираты — свою основную базу — до тех пор, пока суд не примет решение по ходатайству правительства США о пересмотре дела.
Breaking News: Judge Orders That The Condition Permitting CZ To Return To The UAE Pending Sentencing Is STAYED (i.e. CZ Must Remain in the Continental U.S. For Now)
(See Updated Compendium Below With Links To All Relevant DOJ/Binance/CZ Court Filings)
Yesterday, I predicted… pic.twitter.com/I6MmHkINv2
— John Reed Stark (@JohnReedStark) November 27, 2023
Новое руководство и стратегический сдвиг
После того как Чанпэнг Чжао признал себя виновным и покинул компанию, роль генерального директора занял Ричард Тенг. Под руководством Тенга подход Binance заметно изменился, и особое внимание стало уделяться соблюдению нормативных требований. Это изменение знаменует собой отход от стиля руководства CZ, поскольку Тенг выразил желание сотрудничать с регулирующими органами по всему миру и создать репутацию, основанную на доверии.
Контрастные удачи Coinbase
Пока Binance преодолевает юридические трудности, акции конкурирующей криптовалютной биржи Coinbase достигли новых высот. 27 ноября 2023 года цена акций Coinbase достигла примерно 121 доллара, что стало самой высокой отметкой с 22 мая 2022 года. Такая контрастная юридическая ситуация между двумя крупными биржами добавляет интригу в динамику криптовалютного рынка. В то время как Binance борется с нормативными препятствиями, Coinbase, похоже, пользуется положительной динамикой на фондовом рынке.