- Два обвиняемых гражданина Европы якобы участвовали в конференции по блокчейну и криптовалютам в КНДР еще в 2019 году.
- Кроме того, Минюст США обвинил их в сотрудничестве с разработчиком Ethereum Виджилом Гриффитом в помощи Северной Корее в создании инфраструктуры блокчейна.
Окружной суд США недавно предъявил обвинения двум гражданам Европы за то, что они якобы помогали Северной Корее обходить американские санкции с помощью цифровых активов. Дело связано с конференцией по блокчейну и криптовалютам, состоявшейся в Пхеньяне, Северная Корея, в 2019 году.
Как сообщает Министерство юстиции США (Минюст), в судебных документах утверждается, что гражданин Испании Алехандро Као Де Бенос и гражданин Великобритании Кристофер Эммс вступили в сговор с целью нарушения американских санкций в отношении Северной Кореи.
Два гражданина Европы якобы работали с разработчиком Ethereum Вирджилом Гриффитом, чтобы подсказать Северной Корее, как использовать блокчейн и криптовалютные технологии для обхода санкций США и отмывания денег. Позже все трое обвиняемых продолжали предоставлять Северной Корее услуги в области криптовалют и блокчейна. Кроме того, они также помогали им строить криптоинфраструктуру и оборудование.
Разработчик Ethereum Вирджил Гриффит хорошо известен в криптосфере благодаря своей работе над платформой Ethereum в первые годы. Еще в ноябре 2019 года Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало его за связь с северокорейской конференцией по блокчейну.
В сентябре 2021 года Гриффит признал себя виновным в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). В начале этого месяца американский суд объявил о назначении Гриффиту 63 месяцев тюремного заключения с дополнительным штрафом в размере 100 000 долларов. Признавая свою неправоту, Гриффит согласился с тем, что «это была ошибочная идея».
Европейские граждане обвиняются в нарушении IEEPA
Как и Гриффит, американский суд предъявил обвинение двум европейским гражданам в нарушении IEEPA. Таким образом, по закону они могут получить максимальное наказание в 20 лет. В другом сопроводительном заявлении, поступившем из Минюста США, регуляторы предупредили людей, которые участвуют в заговоре против США и помогают враждебным странам обходить санкции. Брэдли С. Бенавидес, помощник директора отдела контрразведки ФБР, сказал:
Те, кто собирается уклониться от американских санкций против иностранного правительства, должны знать, что ФБР и его партнеры будут агрессивно расследовать эти дела.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) недавно объявило, что будет преследовать организации, которые работают против действующих санкций США в отношении России. «Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы ни один актив, каким бы сложным он ни был, не стал для режима Путина механизмом, позволяющим нивелировать воздействие санкций», — отмечается в сообщении.
На прошлой неделе Министерство финансов США обвинило BitRiver AG, российского поставщика услуг по майнингу криптовалют, и его дочерние компании в содействии уклонению от санкций. На прошлой неделе OFAC также наложил санкции на три адреса Ethereum, предположительно связанные с северокорейской кражей. Это связано со взломом сайдчейна NFT игры Ronin на сумму 600 миллионов долларов, основанной на Axie Infinity.
