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- Um tribunal federal confiscou mais de US$ 1 bilhão em bens de Sam Bankman-Fried, incluindo US$ 606 milhões em ações da Robinhood, criptomoedas, jatos particulares e doações políticas.
- Isso está de acordo com uma ordem final de confisco emitida pelo Distrito dos EUA de Nova York na terça-feira.
Os desdobramentos do caso SBF de um tribunal federal confirmaram que mais de US$ 1 bilhão em bens de Sam Bankman-Fried foram confiscados. Isso é o que é considerado a ordem final de confisco emitida pelo Distrito dos EUA de Nova York na terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Essa contagem de US$ 1 inclui uma longa lista de ativos, incluindo os US$ 606 milhões das ações de recompra da Robinhood e dois jatos particulares.
De acordo com o relatório, os ativos são extensos e incluem várias doações apreendidas a políticos. O documento detalhado de 70 páginas confirmou em detalhes ações, criptomoedas, participações bancárias, jatos particulares e contribuições políticas que já haviam sido apreendidas antes de a SBF ser julgada por fraude.
O extenso patrimônio apreendido
Além dos dois aviões de propriedade da SBF, o Bombardier Global 5000 de 2009 e o Embraer Legacy de 2006, e os US$ 606 milhões da venda de ações da Robinhood detidas pela empresa de Bankman-Fried, há mais. De acordo com o documento, há mais de 250 doações políticas que foram recuperadas, algumas delas feitas por meio dos diretores da SBF. Um trecho do documento diz o seguinte
“Toda e qualquer contribuição política feita por Nishad Singh que seja rastreável aos delitos de fraude eletrônica e conspiração de fraude eletrônica acusados nos Códigos Um a Quatro da Acusação ou propriedade envolvida no delito de lavagem de dinheiro acusado no Código Sete da Acusação”
A Alameda Research, uma empresa de comércio de criptomoedas de propriedade da SBF, também é mencionada no extenso documento. Entre outros tokens, os ativos da Alameda incluem:
- US$ 56 milhões em Ripple (XRP) mantidos na Binance
- US$ 3,6 milhões em Tron (TRX)
- US$ 3,4 milhões em Cardano (ADA)
- US$ 2,3 milhões em Bitcoin (BTC)
- $119 milhões em Tether (USDT) na Binance para a Alameda Research
De acordo com o documento, várias contas financeiras vinculadas à FTX Digital Markets e à Emergent Fidelity Technologies foram apreendidas, incluindo:
- US$ 21 milhões no Marex
- US$ 50 milhões no Moonstone Bank
- US$ 101 milhões no Silvergate
- US$ 7 milhões no Flagstar Bank
Isso ocorre depois que um relatório da CNF indicou que os primeiros pagamentos de US$ 1,2 bilhão aos credores começaram na terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, começando com as reivindicações feitas pelos usuários de até US$ 50.000. Espera-se que os credores recebam 119% do saldo inicial logo antes do colapso da FTX.
Estima-se que um em cada três membros do Congresso, em um determinado momento da última sessão, recebeu fundos dos executivos da FTX. As doações também se estenderam a várias organizações políticas em nível estadual, demonstrando ainda mais a extensão de sua influência.
