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- A Tether congelou mais de US$ 28 milhões em carteiras da Garantex, levando a bolsa de criptomoedas russa a interromper as negociações e os saques.
- A Garantex, sob sanções da UE, foi bloqueada pela Tether, já que as autoridades têm como alvo plataformas de criptografia ligadas a crimes financeiros.
A Garantex, uma bolsa de criptomoedas russa, sofreu um choque significativo depois que a Tether congelou mais de US $ 27 milhões em USDT. A medida fez com que a plataforma aprovada interrompesse todas as negociações e retiradas, entre outras atividades. Os usuários que dependiam da Garantex para converter rublos em moeda digital sentiram amplamente o efeito.
There is an ongoing incident with Tether freezing the whole USDT stack of the Russian-based exchange Garantex.
The exchange was blocked after multiple sanctions were imposed on it. pic.twitter.com/sK60cDzmSb
— Vladimir S. | Officer's Notes (@officer_cia) March 6, 2025
Repressão: Tether congela fundos vinculados a sanções e hacks
A decisão da Tether foi tomada apenas alguns dias depois que a União Europeia incluiu a Garantex em sua lista de 16 sanções. As autoridades europeias acusaram a plataforma de manter relações estreitas com bancos russos aprovados e de ajudar a evitar transações financeiras que deveriam ser proibidas. Com essa medida, a Tether parece estar monitorando mais de perto as transferências de fundos duvidosas.
Além de congelar os fundos da Garantex, a Tether também congelou 181.000 USDT vinculados ao hack da Bybit, conforme relatamos anteriormente. A decisão mostra que a empresa está usando sua stablecoin para impedir rapidamente transações ilícitas.
Operações de aplicação da lei e paralisações de infraestrutura
Além da decisão sobre o Tether, as ações de aplicação da lei contra a Garantex também estão crescendo. Aparentemente, o Serviço Secreto dos EUA levou sob custódia equipamentos on-line conectados à bolsa. A própria Garantex tem uma má reputação por ser utilizada por gangues russas de ransomware e outros hackers para ocultar sua renda ilegal.
Estabelecida em Moscou em 2019, a Garantex é bem conhecida entre os usuários russos que buscam converter rublos em ativos criptográficos, especialmente em vista das sanções econômicas mais rígidas contra seu país. O futuro da plataforma está se tornando mais nebuloso com o bloqueio do Tether, especialmente porque os governos de todo o mundo começam a se concentrar em trocas que se acredita estarem violando as regras bancárias mundiais.
Tether nomeia novo CFO e avança em direção à auditoria completa
A Tether também está mudando internamente enquanto congela agressivamente ativos em plataformas que se acredita estarem envolvidas em conduta criminosa. Conforme mencionado anteriormente em nosso relatório, Simon McWilliams foi recentemente nomeado pela empresa como seu novo diretor financeiro (CFO), sucedendo Giancarlo Devasini, que recentemente passou a atuar como presidente.
Com mais de duas décadas de experiência em investimentos e auditorias financeiras, McWilliams provavelmente aproximará a Tether de uma auditoria abrangente – um desenvolvimento muito necessário no setor de criptomoedas para aumentar a abertura.
Disputa legal com a Swan Bitcoin
No entanto, o Tether não teve uma jornada totalmente tranquila. A corporação não conseguiu obter uma decisão judicial que impedisse a Swan Bitcoin de processar seis de seus ex-funcionários na Califórnia. O conflito resulta do fracasso da joint venture entre a Tether e a Swan Bitcoin em uma operação de mineração chamada 2040 Energy.
A Tether temia que o caso da Califórnia pudesse fornecer à Swan acesso à sua propriedade intelectual, que poderia posteriormente ser vendida com fins lucrativos. Infelizmente, para a Tether, um tribunal de Londres recusou o pedido de suspensão dos processos judiciais nos EUA.
