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Ripple: Esquema de investimento falso é responsável por 40% de transações XRPL

  • A empresa dinamarquesa Xrplorer.com descobriu um novo sistema de fraude no XRP Ledger que usa a função IOU no XRP Ledger para executar um programa de investimento fraudulento.
  • Atualmente, as transações são responsáveis por cerca de 40% dos pagamentos diários bem-sucedidos no XRPL.

O Xrplorer.com, uma fonte de informação para insights, análises e dados AML para o XRP Ledger, compartilhou um novo relatório sobre atividades fraudulentas via Twitter. Como o analista escreve, um programa de investimento injusto ou plataforma de arbitragem está usando a função IOU no XRP Ledger para executar um esquema de fraude.

As IOUs são uma função que permite a qualquer pessoa emitir um token. Qualquer pessoa que confie nele pode negociar, enviar e receber os tokens. A grande desvantagem das IOUs, das quais agora também os fraudadores parecem lucrar, é que os tokens não oferecem nenhuma proteção para nomes de tokens, exceto os tokens XRP. Qualquer pessoa pode chamar o seu token de USD, EUR ou até mesmo de BTC.

Ao contrário dos tokens legítimos, porém, o usuário não pode verificar se os tokens recém-criados têm uma garantia, ou seja, estão cobertos por um equivalente real 1:1, como Xrplorer explicou na série de tweets:

Os IOUs são ótimos! Mas não há governança, então qualquer pessoa pode emitir o que quiser – isto também significa que um “BTC” IOU não é necessariamente apoiado pelo BTC.

De acordo com uma análise da Coil datada de 12 de dezembro de 2019, mais de 30 milhões de BTC em 116,000 pagamentos haviam sido enviados até agora, e de acordo com a investigação é muito improvável que os tokens tivessem realmente algum valor. O elemento chave da função IOU são as “linhas de confiança”, objetos compartilhados por duas contas para rastrear o saldo, o emissor e a conta, provando assim a sua legitimidade.

A plataforma de arbitragem Bitcoin fraudulent utiliza o XRP Ledger

A Xrplorer.com descobriu agora um programa de investimento fraudulento que está usando as IOUs no seu benefício. Através do Twitter, o analista apontou grandes movimentos repentinos de Bitcoin através do XRP Ledger:

Informações sobre as grandes quantidades de “BTC” sendo enviadas no XRPL: Falso esquema de investimento/plataforma de arbitragem de plataformas afirmam lucrar com a comercialização de Bitcoin através de plataformas. Elas fornecem provas de sua legitimidade, ligando-se a transações reais em blockchains reais.

A fim de provar a sua aparente legitimidade, os fraudadores enviam mensagens curtas aos usuários, declarando que a sua negociação é “parte de uma transação Ripple consolidada”. Um link leva os usuários a um explorador de blocos que exibe um pagamento XRPL BTC IOU entre duas contas.

xrp ledger

Source : https://twitter.com/xrplorer/status/1277240725692993536

De acordo com as investigações do Xrplorer.com, os fraudadores usaram mais de 6,300 contas no XRP Ledger para enviar IOUs BTC para frente e para trás para ganhar dinheiro. No total, as transações fraudulentas da plataforma de arbitragem representam atualmente cerca de 40% dos pagamentos diários bem-sucedidos no XRPL, com mais de 67,5 milhões de transações enviadas no total.

Como relatado pela CNF, o Xrplorer.com descobriu recentemente que várias trocas criptomoedas foram vítimas de um hack porque implementaram incorretamente o método de pagamento “Pagamento Parcial” do livro razão do XRP. De acordo com a ferramenta de análise do Xrplorer, três ataques foram evitados com sucesso somente no dia 3 de junho.

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Jake Simmons

Jake Simmons tem sido um entusiasta de criptomonedas desde 2016, e desde que ouviu falar sobre Bitcoin e tecnologia blockchain, ele tem estado envolvido com o assunto todos os dias. Além das criptomoedas, Jake estudou ciência da computação e trabalhou por 2 anos para uma startup no setor de blockchain. Na CNF ele é responsável pelas questões técnicas. Seu objetivo é tornar o mundo consciente das moedas criptográficas de uma forma simples e compreensível.

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