- HM Revenue and Customs, um departamento não ministerial do governo britânico responsável pela cobrança de impostos, está procurando adquirir uma ferramenta que possa rastrear transações de Bitcoin, Ethereum, XRP e outras Altcoins.
- A medida é semelhante à tomada pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.
Um aviso publicado pelo regulador fiscal britânico, HM Revenue and Customs, revelou que a instituição procura rastrear e remover o anonimato de todas as transações feitas com Bitcoin, Ethereum, XRP. No aviso, o regulador britânico informa que pagará $110.000 em um contrato de um ano a qualquer pessoa que possa fornecer uma ferramenta que lhe permita fazê-lo:
identificar e agrupar transações de ativos de criptomoedas em transações vinculadas e identificar aquelas vinculadas a provedores de serviços de ativos criptomoedas.
O regulador do Reino Unido também define as funções e capacidades que tal ferramenta precisa ter. Primeiro, ela deve ser capaz de identificar transações utilizando análise de cluster e também determinar o grau de confiança dos clusters.
Além disso, a ferramenta deve ser capaz de atribuir um endereço ou grupo de endereços a uma entidade empresarial, a uma bolsa de valores de criptomoedas ou a um provedor desses serviços. Como parte dos requisitos, a autoridade reguladora também exige que seja possível monitorar as atividades dos serviços de apostas, o mercado negro e outros serviços mistos.
A autoridade reguladora também exige que o provedor da ferramenta seja capaz de rastrear quaisquer forks dos ativos acima mencionados, além de rastrear as transações. Para potenciais desenvolvimentos futuros da ferramenta, o regulador também está interessado em rastrear as transações de Ethereum Classic, Litecoin, Bitcoin Cash e Tether . A longo prazo, também quer rastrear moedas de privacidade como Monero, Dash e Zcash como uma prioridade para o desenvolvimento futuro.
A instituição britânica justifica seu pedido com o fato de que as criptomoedas são usadas para atividades ilegais. A autoridade supervisora vê isso como uma tendência crescente e, portanto, está procurando uma maneira de contrariá-la.
Seguindo as pegadas da SEC
No ano passado, a Securities and Exchange Commission (SEC) fez uma notificação semelhante. Ela pediu a fornecedores e especialistas em tecnologia de blockchains ferramentas que lhe permitissem rastrear e converter dados para análise. A partir desses dados, a SEC planejou determinar a identidade de um indivíduo ou entidade por trás de um endereço.
As instituições reguladoras em todo o mundo têm intensificado os seus esforços para reduzir o nível de anonimato que existe dentro do ecossistema. Por exemplo, também nos Estados Unidos, o Internal Revenue Service (IRS), começou a perguntar aos seus cidadãos sobre as suas actividades relacionadas com as criptomoedas. Na comunidade, a medida foi tomada como uma invasão de privacidade e até como uma medida desproporcional.
O mercado criptográfico também sofreu as consequências do endurecimento dos regulamentos. As privacy coins, como Monero e Dash, foram retiradas das principais bolsas. No futuro, porém, elas poderão aumentar de valor se os usuários as perceberem como o único meio de neutralizar as medidas das autoridades reguladoras e proteger sua privacidade.
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