Reino Unido planeja rastrear transações feitas com Bitcoin, Ethereum, XRP

  • HM Revenue and Customs, um departamento não ministerial do governo britânico responsável pela cobrança de impostos, está procurando adquirir uma ferramenta que possa rastrear transações de Bitcoin, Ethereum, XRP e outras Altcoins.
  • A medida é semelhante à tomada pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.

Um aviso publicado pelo regulador fiscal britânico, HM Revenue and Customs, revelou que a instituição procura rastrear e remover o anonimato de todas as transações feitas com Bitcoin, Ethereum, XRP. No aviso, o regulador britânico informa que pagará $110.000 em um contrato de um ano a qualquer pessoa que possa fornecer uma ferramenta que lhe permita fazê-lo:

identificar e agrupar transações de ativos de criptomoedas em transações vinculadas e identificar aquelas vinculadas a provedores de serviços de ativos criptomoedas.

O regulador do Reino Unido também define as funções e capacidades que tal ferramenta precisa ter. Primeiro, ela deve ser capaz de identificar transações utilizando análise de cluster e também determinar o grau de confiança dos clusters.

Além disso, a ferramenta deve ser capaz de atribuir um endereço ou grupo de endereços a uma entidade empresarial, a uma bolsa de valores de criptomoedas ou a um provedor desses serviços. Como parte dos requisitos, a autoridade reguladora também exige que seja possível monitorar as atividades dos serviços de apostas, o mercado negro e outros serviços mistos.

A autoridade reguladora também exige que o provedor da ferramenta seja capaz de rastrear quaisquer forks dos ativos acima mencionados, além de rastrear as transações. Para potenciais desenvolvimentos futuros da ferramenta, o regulador também está interessado em rastrear as transações de Ethereum Classic, Litecoin, Bitcoin CashTether . A longo prazo, também quer rastrear moedas de privacidade como Monero, Dash e Zcash como uma prioridade para o desenvolvimento futuro.

A instituição britânica justifica seu pedido com o fato de que as criptomoedas são usadas para atividades ilegais. A autoridade supervisora vê isso como uma tendência crescente e, portanto, está procurando uma maneira de contrariá-la.

Seguindo as pegadas da SEC

No ano passado, a Securities and Exchange Commission (SEC) fez uma notificação semelhante. Ela pediu a fornecedores e especialistas em tecnologia de blockchains ferramentas que lhe permitissem rastrear e converter dados para análise. A partir desses dados, a SEC planejou determinar a identidade de um indivíduo ou entidade por trás de um endereço.

As instituições reguladoras em todo o mundo têm intensificado os seus esforços para reduzir o nível de anonimato que existe dentro do ecossistema. Por exemplo, também nos Estados Unidos, o Internal Revenue Service (IRS), começou a perguntar aos seus cidadãos sobre as suas actividades relacionadas com as criptomoedas. Na comunidade, a medida foi tomada como uma invasão de privacidade e até como uma medida desproporcional.

O mercado criptográfico também sofreu as consequências do endurecimento dos regulamentos. As privacy coins, como Monero e Dash, foram retiradas das principais bolsas. No futuro, porém, elas poderão aumentar de valor se os usuários as perceberem como o único meio de neutralizar as medidas das autoridades reguladoras e proteger sua privacidade.

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About Author

Reynaldo Márquez tem acompanhado de perto o crescimento da tecnologia Bitcoin e blockchain desde 2016. Desde então, tem trabalhado como colunista em criptomoedas cobrindo avanços, quedas e aumentos no mercado, bifurcações e desenvolvimentos. Ele acredita que as criptomoedas e a tecnologia blockchain terão um grande impacto positivo na vida das pessoas.

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