PlusToken fraude: 13.000 Bitcoin (BTC) enviados para o mixer

  • Um pesquisador da blockchain descobriu que os fraudadores PlusToken enviaram 13,000 Bitcoin (BTC) a um mixer.
  • A movimentação de fundos e o seu impacto no mercado diminuiu desde novembro de 2019.

O pesquisador Ergo produziu um novo relatório sobre as transações relacionadas com a fraude PlusToken. De acordo com Ergo, cerca de 13,000 Bitcoins (BTC) foram observados em várias transações com um mixer nas últimas 24 horas. Embora a transação não signifique que os BTCs serão colocados no mercado, as hipóteses são altas após as ações dos fraudadores.

Como reportado pela CNF, a fraude PlusToken foi descoberta em meados de 2009, quando os utilizadores da carteira PlusToken começaram a reportar problemas de acesso aos seus fundos. Pouco tempo depois, os fundos foram bloqueados e transferidos para uma carteira desconhecida. Alguns fraudadores foram apanhados pelas autoridades, mas alguns permanecem ativos. Estima-se que os fraudadores tenham roubado mais de 3 bilhões de dólares ou cerca de 200,000 Bitcoin (BTC), 790,000 Ethereum (ETH) e 26 milhões de EOS.

Impacto sobre o preço do Bitcoin

O último movimento dos golpistas foi relatado graças a informações do fundador da Primitive Crypto Dovey Wan e Ergo Research. O pesquisador foi capaz de determinar a identidade dos endereços dos golpistas e criar um perfil dos seus métodos. Além disso, Ergo foi capaz de determinar que os golpistas estavam a usar Huobi e OkEx para mover os fundos roubados. Ergo reivindicado (traduzido livremente)

Eles vendem de vez em quando desde Agosto. Recentemente, a um ritmo muito mais lento. Tentamos diferenciar entre dinheiro vendido / distribuído. Na blockchain, vemos a distribuição para as trocas, mas não os livros de encomendas. No entanto, as distribuições são sensíveis ao preço. Interrupção da fraqueza dos preços. Tendemos a ver a distribuição e venda quase simultaneamente.

Como Ergo observa, a distribuição de fundos roubados no mercado diminuiu recentemente. No entanto, Ergo também afirma que a venda dos fundos continuou, até certo ponto:

Por que você continuaria a enviar as outras +60.000 moedas durante os próximos 5 meses se você não fosse capaz de coletá-las ativamente?

Talvez haja um cenário em que isto seja uma espécie de pote de mel. Envias-nos as moedas e depois apanhamo-lo quando o converteres em Fiat? Porque não consigo imaginar os golpistas a estacionar mais de mil milhões de dólares em qualquer bolsa de valores.

Ainda existe a preocupação na comunidade criptomoedas a de que a venda destes fundos possa afetar negativamente o preço do BTC. O analista Jacob Canfield disse em fevereiro que a injeção desses fundos no mercado foi capaz de manipular os preços das principais moedas criptográficas. De acordo com Canfield, o objetivo era criar um efeito artificial de Medo de Faltar (FOMO), de modo a alcançar maiores lucros.

Resta saber se haverá um aumento nas vendas, como afirma Ergo, o que poderá aumentar a pressão sobre o preço do BTC. No momento da publicação, o preço da Bitcoin era de $9.118, com um ligeiro aumento de 0,33% nas últimas 24 horas.

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About Author

Reynaldo Márquez tem acompanhado de perto o crescimento da tecnologia Bitcoin e blockchain desde 2016. Desde então, tem trabalhado como colunista em criptomoedas cobrindo avanços, quedas e aumentos no mercado, bifurcações e desenvolvimentos. Ele acredita que as criptomoedas e a tecnologia blockchain terão um grande impacto positivo na vida das pessoas.

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