- A Tether ajudou o DOJ a apreender US$ 6 milhões vinculados a um esquema de criptoconfiança, reforçando sua postura antifraude.
- O Tether bloqueou mais de US$ 1,8 bilhão em USDT, ajudando mais de 180 agências de fiscalização, demonstrando sua dedicação no combate à fraude.
A Tether deu um grande passo em seus esforços contínuos para evitar atividades fraudulentas no ecossistema de criptomoedas, apoiando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) na apreensão de mais de US$ 6 milhões em ativos associados a um esquema de confiança em criptomoedas no Sudeste Asiático.
O DOJ investigou essa fraude, que enganou as pessoas fingindo ser plataformas conhecidas e, com a ajuda do Tether, conseguiu confiscar o dinheiro.
A resposta rápida da empresa ao congelar os ativos foi fundamental para garantir que esses ganhos ilegais fossem recuperados, destacando a dedicação da Tether à integridade do ecossistema de criptomoedas.
A colaboração da Tether com o DOJ destaca sua luta contra a fraude de criptografia
O DOJ reconheceu oficialmente o envolvimento do Tether nessa apreensão, enfatizando a estratégia proativa da empresa de colaborar com as agências de aplicação da lei para evitar atividades ilícitas no mercado de criptografia.
Esse caso atual é apenas uma das muitas ocasiões em que a Tether trabalhou com as autoridades policiais para evitar atividades fraudulentas.
O Tether desempenhou um papel fundamental na assistência ao confisco de quantias significativas de USDT vinculadas a várias fraudes no último ano, incluindo quase US$ 9 milhões em um caso e quase US$ 5 milhões em outro, ambos vinculados a atividades de esquartejamento de porcos.
Os golpistas frequentemente usam falsos relacionamentos amorosos para adquirir a confiança das vítimas e incentivá-las a se envolver em esquemas falsos de criptomoeda.
Autoridades dos EUA apreendem milhões de dólares de um esquema tecnológico que tem como alvo os idosos
O esquema do sudeste asiático não é um evento único na luta da Tether contra o roubo de criptomoedas. Em outro caso recente, a Tether ajudou as autoridades dos EUA, incluindo o FBI, a apreender quase US$ 1,4 milhão em USDT de uma rede de golpes de suporte técnico que visava predominantemente os idosos.
Essa fraude enganou as vítimas, fazendo-as acreditar que suas contas bancárias estavam em risco e persuadindo-as a transferir seus fundos para criptomoedas para suposta proteção.
A disposição do Tether de congelar várias carteiras que participam de tais esquemas provou ser uma ferramenta útil para auxiliar as autoridades policiais no rastreamento e recuperação de ativos roubados.
De modo geral, os esforços da Tether no último ano demonstraram seu compromisso com a transparência e a responsabilidade no mercado de criptomoedas. Até o momento, a empresa auxiliou mais de 180 agências de fiscalização em 45 jurisdições e baniu mais de US$ 1,8 bilhão em USDT vinculados a operações ilegais.
Essas medidas não apenas impediram mais transações fraudulentas, mas também resultaram na devolução de mais de US$ 128 milhões em USDT para os proprietários legítimos e organizações de aplicação da lei.
Paolo Ardoino, CEO da Tether, reafirmou o compromisso contínuo da empresa em combater fraudes e atividades ilegais usando criptomoedas. Ele declarou:
“A Tether está firme em seu compromisso de ajudar as agências de aplicação da lei em todo o mundo a impedir o uso indevido de criptomoedas.”
Anteriormente, a CNF informou que a Unidade de Crimes Financeiros T3 (T3 FCU) combina a experiência em crimes financeiros da TRM Labs com a tecnologia da Tron e os recursos investigativos da Tether. Antes do lançamento oficial, a T3 FCU colaborou com sucesso com as autoridades policiais para congelar mais de US$ 12 milhões em USDT vinculados a atividades criminosas.
