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- As autoridades indianas apreenderam quase US$ 190 milhões em criptografia vinculada ao esquema BitConnect Ponzi.
- Os investigadores rastrearam os ativos da BitConnect até Gujarat, recuperando fundos e reforçando as regulamentações de criptografia em meio a repressões contínuas de golpes.
Recentemente, as autoridades indianas apreenderam cerca de US$ 190 milhões em ativos supostamente vinculados ao esquema BitConnect Ponzi. O golpe global, que enganou milhares de investidores em todo o mundo, é um dos casos de criptografia mais prejudiciais dos últimos anos. Mas como um programa outrora popular pôde se transformar em uma fraude tão grande? Vamos investigar mais a fundo.
BREAKING :
🇮🇳 INDIA HAVE SEIZED $190 MILLION
IN CRYPTO, CASH AND LUXURY CARS
LINKED TO BITCONNECT SCAM. pic.twitter.com/LcgQltPnZy— Ash Crypto (@Ashcryptoreal) February 16, 2025
Promessas de altos retornos que acabaram em desastre
Surgida originalmente em 2016, a BitConnect atraiu investidores pela primeira vez com seu programa de empréstimo de algoritmos de negociação automatizada que oferecia grandes recompensas. Na época, os promotores da BitConnect apresentaram a plataforma como uma forma pela qual os investidores poderiam gerar renda passiva rapidamente. Como a promessa “ganhe dinheiro enquanto dorme” que frequentemente ouvimos em comerciais duvidosos.
No entanto, as alegações benevolentes desmentem um esquema tradicional de pirâmide. Os investidores antigos recebiam retornos pagos por fundos de novos investidores. E, como muitos supuseram, a estrutura teve vida curta.
Depois que as autoridades do Texas e da Carolina do Norte apresentaram ordens de cessação e desistência em janeiro de 2018, a BitConnect encerrou seu programa de empréstimos. O preço da BitConnect Coin (BCC) caiu em poucas horas. Os investidores foram deixados em uma condição de grandes perdas e ambiguidade.
Por dentro da operação de apreensão de criptografia de US$ 190 milhões da Índia
Desde a catástrofe, as autoridades de todo o mundo começaram a rastrear o dinheiro proveniente dessa operação. Fundador da BitConnect, Satish Kumbhani é um exilado mundial, tendo sido acusado nos EUA de fraude, lavagem de dinheiro e de administrar uma empresa de transferência de dinheiro ilícito. Ele pode passar até setenta anos na prisão dos EUA.
Enquanto isso, na Índia, a investigação revelou uma série de transações duvidosas com destino a Gujarat. Em 11 e 15 de fevereiro de 2025, o Enforcement Directorate (ED) invadiu vários locais em Ahmedabad e apreendeu ativos digitais no valor de cerca de US$ 190 milhões. Além da criptomoeda, eles também apreenderam um SUV, dinheiro totalizando cerca de US$ 15.500 e eletrônicos.
Um funcionário envolvido na operação afirmou que eles encontraram fortes evidências indicando que os ativos vieram de fundos de investidores canalizados por meio de várias contas anônimas.
Comerciantes indianos reconsideram em meio a novas leis tributárias
As revelações provocaram reações conflitantes na comunidade indiana de bitcoin. Muitos estão felizes com o fato de que finalmente estão sendo tomadas medidas para combater a criminalidade específica do setor. Outros, no entanto, estão cautelosos.
Com as novas regras tributárias da Índia que começaram no início deste mês – penalidades de até 70% para lucros de criptografia não declarados – os comerciantes estão reavaliando suas atividades no país. Muitos outros até transferiram suas atividades para a Coreia do Sul, Hong Kong e Cingapura.
Desde o ano passado, a Índia tem realmente aumentado suas iniciativas para combater o crime cibernético. Conforme relatamos em janeiro de 2025, o país começou a enfatizar o “abate de porcos”, uma fraude na qual as vítimas são atraídas por contatos on-line aparentemente agradáveis antes de serem financeiramente drenadas. No ano passado, o programa teria custado ao país mais de US$ 3,6 bilhões.
Além disso, o Google e a Meta estão ajudando as autoridades indianas a combater a falsa rede. A cooperação ajudou a arrecadar cerca de 16 bilhões de dólares e a libertar quase 575.000 vítimas das garras da fraude.
