- Durante um webinar, um funcionário do European Cybercrime Centre (EC3), que pertence à Europol, confirmou que as transacções Monero não podem ser rastreadas.
- Nem o endereço IP nem os próprios movimentos XMR puderam ser determinados pelo EC3 em vários casos.
Com uma capitalização de mercado de cerca de 807 milhões de dólares americanos, Monero é a moeda de privacidade mais popular, ocupando a 16ª posição. As próximas maiores moedas de privacidade, DASH com 403 milhões de dólares americanos (ranking 25) e ZCash com 235 milhões de dólares americanos (ranking 32), têm uma prevalência significativamente menor. Como confirma uma recente declaração pública do European Cybercrime Centre (EC3), parte da Europol, há uma boa razão para isso.
A Europol confirma o anonimato de Monero
Como Jerek Jakubcek do EC3 explicou durante um webinar da Blockchain Alliance sobre moedas privadas, a Europol acompanha de perto o seu desenvolvimento. Durante o webinar, Jakubcek observou que as transações de Monero ainda não podem ser rastreadas ou analisadas. O oficial do governo classificou as moedas privadas como uma ameaça maior do que Bitcoin ou Ethereum.
Várias investigações e casos demonstraram, disse Jakubcek, que o uso de Tor e Monero torna impossível a localização dos fundos dos suspeitos. Nem o endereço IP nem as próprias transações puderam ser rastreados.
Como o suspeito estava usando uma combinação de Tor e [Monero], nós não conseguimos rastrear os fundos. Não foi possível rastrear os endereços IP. Isto significa que chegamos ao fim da estrada. O que quer que tenha acontecido no Bitcoin Blockchain era visível, para que pudéssemos chegar bem longe.
Enquanto Tor meramente esconde o endereço IP, Monero permite esconder quaisquer vestígios de transacções monetárias. Ao contrário do Dash ou ZCash, Monero é privado e anónimo por defeito. Esta é a força de Monero, e de acordo com alguns especialistas, um exemplo chave de porque a privacidade nunca deve ser uma solução opt-in.
Enquanto a Europol foi capaz de rastrear as transações de Bitcoin e Ethereum, nos casos descritos por Jakubcek, o rastreamento sempre parou. Jakubcek explicou também que a Europol utiliza um simulador de análise em blockchain para a aplicação da lei, confirmando a falta de privacidade das blockchains públicas. Assim que os fundos foram transferidos para Monero, independentemente da forma como isso foi feito, a investigação da Europol terminou:
Mas com a Blockchain de Monero, foi aí que a investigação terminou. Este é um exemplo clássico de um dos vários casos que tivemos em que o suspeito decidiu transferir fundos de Bitcoin ou Ethereum para Monero.
Como o funcionário do EC3 também observou, o comércio de moedas privadas só é possível em 32% das 120 maiores bolsas. Destas, de acordo com Jakubcek, 63% têm disposições KYC inadequadas que tornam difícil a identificação do utilizador.
Moedas de privacidade sob fogo
As moedas privadas têm sido o foco de atenção das autoridades e governos em todo o mundo nos últimos meses. Alguns governos aprovaram leis para remover Monero, Dash ou Zcash do portfólio de algumas bolsas. Mais recentemente, a BitBay anunciou a remoção da Monero no final de novembro. De acordo com a bolsa, a razão para isso foi a possibilidade de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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